Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО ЦГРМ ГЕНЕТИКО 1.3. Место нахождения эмитента: 143026, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1 пом. 334 раб. мес. 52 1.4. ОГРН эмитента: 1127747086543 1.5. ИНН эмитента: 7736650850 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00549-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38201; https://www.genetico.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента. Дата проведения (дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования): 20.08.2020 года. Место проведения (почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования): 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, корп. 1. Время проведения: не применимо. 2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: количество голосов, которым обладали участники эмитента, принявшие участие в общем собрании – 100%. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня органов управления дочерних обществ. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента: 1.1. В качестве единственного участника ООО «Репролаб» принять решение об утверждении отчета об исполнении бюджета ООО «Репролаб» за 1 и 2 квартал 2020 года согласно Приложению. 1.2. В качестве единственного участника ООО «Репролаб» принять решение об утверждении бюджета ООО «Репролаб» на 3 квартал 2020 года согласно Приложению. 1.3. В качестве единственного участника ООО «Репролаб» на основании п. 8.6.3.5.2 устава дочернего общества принять решение о согласии на совершение (одобрить заключение) договора с ООО «МДК» (далее – Договор) на следующих основных условиях: Заказчик: ООО «Репролаб»; Исполнитель: ООО «МДК»; Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить предусмотренные Договором работы по Внедрению программных продуктов 1С Управление Торговлей + CRM, в ООО «Репролаб». Цена договора: общая сумма Договора составляет 3 646 800 рублей 00 копеек (три миллиона шестьсот сорок шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек), НДС не облагается. Сроки выполнения работ указаны в Приложении №1 к Договору (пункт 4.3. – календарный план-график). Иные условия: согласно Приложению. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: протокол общего собрания участников ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» № 63 от 25.08.2020. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Исаев 3.2. Дата 25.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.