Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северо-Запада» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д.31 1.4. ОГРН эмитента 1047855175785 1.5. ИНН эмитента 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsksevzap.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: - дата проведения годового общего собрания акционеров - 16.06.2011 года; - место проведения годового общего собрания акционеров - Россия, г. Санкт-Петербург, Батайский переулок, дом 3A, Sokos Hotel Olympic Garden (Сокос Отель Олимпик Гарден); - время проведения: 12 часов 00 минут. 2.4. Кворум годового общего собрания акционеров: По состоянию на 12 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 80 844 967 191 голосов, что составляет 84,4017% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум для открытия Собрания имелся. 2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении аудитора Общества. 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. 9. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента: По первому вопросу повестки дня принято решение: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год (Приложение №1), годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (Приложение №2). 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год: Наименование показателей (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: - 807 102 Распределить на: Резервный фонд - Развитие производства - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года. По второму вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе: № Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата) 1. Демидов Алексей Владимирович Член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» 2. Иноземцев Владимир Вячеславович Начальник Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК» 3. Коршунов Алексей Владимирович Главный специалист-эксперт Отдела технической документации и новых технологий Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике и мобподготовки в ТЭК Минэнерго России 4. Курбатов Михаил Юрьевич Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» 5. Курочкин Алексей Валерьевич Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» 6. Кухмай Александр Маркович Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада» 7. Попов Александр Альбертович Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК» 8. Шевченко Тарас Вячеславович Начальник Департамента по закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» 9. Дронова Татьяна Петровна Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» 10. Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО «Киуру» 11. Филькин Роман Алексеевич Со-директор, энергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» По третьему вопросу повестки дня принять решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: № Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата) 1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК» 2. Архипов Владимир Николаевич Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК» 3. Богачев Игорь Юрьевич Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» 4. Филиппова Ирина Александровна Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» 5. Саух Максим Михайлович Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК». По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Топ-Аудит». По пятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение №3). По шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО МРСК Северо-Запада» в новой редакции (Приложение №4). По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции (Приложение №5). По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о Правлении ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции Приложение №6). По девятому вопросу повестки дня принято решение: По итогам деятельности за 2010 год не выплачивать дополнительное вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим, рассчитываемое в соответствии с п.п. 4.2., 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым Общим собранием акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» от 29 мая 2008 года, протокол от 11.06.2008 года №1. 2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: 20.06.20011 года № 4. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 19.08.2010 года, удостоверенной нотариусом за регистрационным номером НАС-6-1420) А.В. Кушнеров (подпись) 3.2. Дата «20» июня 2011 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.