Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125009, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1 ОГРН эмитента 1027700003891 ИНН эмитента 7703104630 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии соответствующих решений: В заседании приняли участие 13 членов Совета директоров ОАО АФК «Система», что составляет 100 % от общего количества избранных членов Совета директоров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по вопросу 2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 10, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 8: Об утверждении нормативных документов, регулирующих систему мотивации работников ОАО АФК «Система» на 2014-2017 гг. «ЗА» - 13, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 9: О согласовании кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц ОАО АФК «Система», находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту и изменении состава Правления. «ЗА» - 13, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 10, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Итоги голосования по вопросу 13: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 10, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу 2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 8: Об утверждении нормативных документов, регулирующих систему мотивации работников ОАО АФК «Система» на 2014-2017 гг. 1. Утвердить следующие внутренние нормативные документы ОАО АФК «Система» (далее – «Корпорация») и ввести их в действие начиная с 01.01.2014 г.: 1.1. Положение о вознаграждении работников ОАО АФК «Система» за реализацию проектов и создание денежной прибыли». 1.2. Типовая форма Проектного договора (приложение к трудовому договору). 2. Утвердить следующие внутренние нормативные документы Корпорации в новой редакции: 2.1. Положение о премировании работников ОАО АФК «Система». 2.2. Положение о программе долгосрочного материального поощрения работников ОАО АФК «Система». 3. Считать следующие внутренние нормативные документы Корпорации утратившими силу 01.01.2014 г., но не ранее подведения итогов 2013 года и исполнения обязательств Корпорации, вытекающих из указанных внутренних нормативных документов по итогам 2013 года: 3.1. Положение о дополнительном вознаграждении работников ОАО АФК «Система». 3.2. Положение о поощрении за инициирование и развитие проектов. По вопросу 9: О согласовании кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц ОАО АФК «Система», находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту и изменении состава Правления. Избрать Мубаракшина Олега Сайдашовича в состав Правления ОАО АФК «Система» с даты его назначения на должность Вице-президента, руководителя Комплекса по правовым вопросам ОАО АФК «Система». По вопросу 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 13: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «26» октября 2013 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «29» октября 2013 года, Протокол заседания Совета директоров № 08-13. 3. Подпись Старший Вице-президент ОАО АФК «Система» __________________ С.А. Дроздов (подпись) Дата «30» октября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.