Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru/rus/shareholders/information/infsecur/index.wbp 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации - 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.10.2006 (заочное голосование) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.10.2006, № 5 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По вопросу первому повестки дня заочного голосования принято решение: 1 Руководствуясь статьями 50, 51, 54, 55, 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 4.19 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс, созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ММК». Определить: - форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование; - дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней) – 28 ноября 2006 года; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества Регистраторское общество «Статус»; - дату и время составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 13 октября 2006 года, 17-00 часов. 2 Руководствуясь статьей 17, подпунктом 2, 10.1 пункта 1 статьи 48, пунктом 3 статьи 49, статьей 54, подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 2.1 О выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за 9 месяцев 2006 финансового года. 2.2 О реорганизации ОАО «ММК» в форме присоединения к нему ЗАО «РФЦ». 3 Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктами 3.4, 3.5 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс, пунктом 5.3 «Положения об общем собрании акционеров» определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММК»: - выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «ММК» по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК»; - проект договора о присоединении к ОАО «ММК» ЗАО «РФЦ» (обоснование условий и порядка реорганизации Общества); - годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ММК» за 2003, 2004, 2005 годы; - бухгалтерская отчетность ЗАО «РФЦ»; - бухгалтерская отчетность ОАО «ММК» за 9 месяцев 2006 финансового года (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках); - выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «ММК» по вопросу «О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ММК» по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам работы ОАО «ММК» за 9 месяцев 2006 финансового года»; - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК» по вопросам повестки дня; - копия отчета независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «ММК», требования о выкупе которых могут быть предъявлены ОАО «ММК»; - расчет стоимости чистых активов ОАО «ММК» по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ММК» за последний завершенный отчетный период; - выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «ММК» по вопросу «Об определении цены выкупа акций ОАО «ММК» по требованию акционеров». Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией после 28 октября 2006 г. по адресам: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93 открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат», г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества Регистраторское общество «Статус»; г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.70, Проект по работе с акционерами ОАО «ММК», в рабочие дни с 09-30ч. до 17-30ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени. 4 Руководствуясь статьей 52, пунктом 1 статьи 54, пунктом 4 статьи 60, статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктами 2.13, 2.14 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс, утвердить форму и текст бюллетеня для голосования и сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК» (Приложения). 5 Руководствуясь статьями 52, 54, 60, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 10.7 Устава ОАО «ММК» и пунктом 5.1 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ММК» поручить Корпоративному секретарю ОАО «ММК» направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом в срок до 28 октября 2006 года, а также опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газетах «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл». По вопросу второму повестки дня заочного голосования принято решение: Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ММК» принять решение о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Общества по результатам работы ОАО ММК за 9 месяцев 2006 финансового года в размере 0,910 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок и в порядке, установленные Уставом Общества. 3. Подпись 3.1 Директор по интеграционной политике ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-429 от 28.10.2005 М.В. Буряков (подпись) 3.2. Дата “ 16 ” октября 2006 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.