Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 ноября 2015 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 ноября 2015 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об одобрении соглашения о расторжении агентского договора от 04.09.2007 № 296/АТПМ между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении соглашения о расторжении агентского договора от 09.04.2008 № 352/АТПМ между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору аренды от 01.06.2010 № 3.3-25/10/11/1 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении соглашения о расторжении договора от 01.08.2010 № 1836-10/345м аренды средств диспетчерского и технологического управления между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору от 31.01.2010 № 58-10/436м аренды средств диспетчерского и технологического управления филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Московское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 27.04.2011 № 99-2011 на выполнение комплекса работ по титулу: «Замена воздушных выключателей 330 – 750 кВ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 (с протоколом разногласий) к договору аренды от 27.09.2011№ 44.1900.587.11 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 16.10.2012 № 164-2012 на разработку проектной и рабочей документации, выполнение СМР по комплексной программе повышения грозоупорности ВЛ на объектах МЭС Центра между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении соглашения о погашении задолженности, возникшей по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети от 25.01.2012 № 544/П между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 15.05.2013 № 58/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 11. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 15.05.2013 № 57/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 15.05.2013 № 52/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору от 01.05.2013 № 53/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «Электрозавод», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении соглашения о компенсации между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору от 10.11.2012 № 195/12 на выполнение работ по сервисному обслуживанию оборудования Систем предотвращения взрывов и пожаров на маслонаполненном трансформаторном оборудовании марки Transformer Proteсtor (ТР) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда от 06.06.2014 № 81-2014/1 на выполнение работ по СМР, ПНР по титулу: «Модернизация силовых автотрансформаторов, шунтирующих реакторов и масляных выключателей» на объектах филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении договора подряда №050-13/СУИД от 31.10.2013 на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по программе замены ТТ 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Южное ПМЭСмежду ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении договора подряда от 18.06.2014 № 029-14/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Замена трансформаторов напряжения на объектах филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Южное ПМЭС» (второй этап) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении договора подряда на выполнение СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «Техническое перевооружение ПС 500 кВ Балашовская. Замена АТ-1» по программе замены АТ для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Донское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об одобрении договора подряда на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР для модернизации АТ, ШР и МВ на ПС МЭС Востока между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 23. Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Программе повышения надежности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в 2015 году по титулу «Реконструкция ВЛ путем замены фарфоровой изоляции» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 24. Об одобрении договора подряда на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР по реконструкции ВЛ путем замены фарфоровой изоляции МЭС Востока между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 25. Об одобрении договора на выполнение РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования на ПС 220 кВ Литейная по титулу: «Техническое перевооружение ПС 220 кВ Литейная, ПС 220 кВ Сатаровская. Установка выпрямительных устройств для системы ПГ» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Волго-Донское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 26. Об одобрении договора подряда на выполнение СМР и ПНР по Программе повышения надёжности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» в части модернизации АТ, ШР и МВ для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 27. Об одобрении договора дарения между ПАО «ФСК ЕЭС» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «19» ноября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.