Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 2.3. Дата и место проведения общего собрания: «29» июня 2009 г., 12 часов 00 минут; г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ДСК-2», Актовый зал 2.3. Кворум общего собрания: Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Годовом Общем собрании акционеров, – 15 мая 2009 года. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания, – 493 260 384 (четыреста девяносто три миллиона двести шестьдесят тысяч триста восемьдесят четыре) голоса. Лица, принявшие участие в Собрании, обладали в совокупности 416 197 106 (четыреста шестнадцать миллионов сто девяносто семь тысяч сто шесть) голосами, что составляет 84.3768 % голосующих акций Общества. Кворум Годового общего собрания имелся. Собрание правомочно. Голосование по вопросам повестки дня проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу Повестки дня Собрания - 493 260 384. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 416 197 106, что составляет 84.3768 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Счетной комиссией для подведения итогов голосования получены бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 391 592 960 голосами, что составляет 94.0883 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, в том числе: действительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 391 567 045 голосами, что составляет 94.0821 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня; недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 25 915 голосами, что составляет 0.0062 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу Повестки дня Собрания - 493 260 384. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 416 197 106, что составляет 84.3768 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Счетной комиссией для подведения итогов голосования получены бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 391 961 960 голосами, что составляет 94.1770 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, в том числе: действительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 391 936 045 голосами, что составляет 94.1708 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня; недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 25 915 голосами, что составляет 0.0062 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня. Голосование по третьему вопросу повестки дня Собрания в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ осуществлялось кумулятивным голосованием. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу Повестки дня Собрания – 4 439 343 456. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания 3 745 773 954, что составляет 84.3768 % от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Счетной комиссией для подведения итогов голосования получены бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 3 479 342 895 кумулятивных голосов, что составляет 92.8871 % от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, в том числе: действительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 3 479 323 095 кумулятивных голосов, что составляет 92.8866 % от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу; недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 19 800 кумулятивных голосов, что составляет 0.0005 % от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу Повестки дня Собрания - 493 260 384. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 416 197 106, что составляет 84.3768 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Счетной комиссией для подведения итогов голосования получены бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 391 592 928 голосами, что составляет 94.0883 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, в том числе: действительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 391 568 013 голосами, что составляет 94.0823 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня ; недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 24 915 голосами, что составляет 0.0060 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу Повестки дня Собрания - 493 260 384. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 416 197 106, что составляет 84.3768 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Счетной комиссией для подведения итогов голосования получены бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 391 592 960 голосами, что составляет 94.0883 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, в том числе: действительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 391 567 045 голосами, что составляет 94.0821 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня; недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 25 915 голосами, что составляет 0.0062 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по шестому вопросу Повестки дня Собрания - 493 260 384. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, 416 197 106, что составляет 84.3768 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по данному вопросу Повестки дня Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Счетной комиссией для подведения итогов голосования получены бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 400 341 311 голосами, что составляет 81.1623 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу, в том числе: действительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 400 315 396 голосами, что составляет 81.1570 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу; недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 25 915 голосами, что составляет 0.0053 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО Группа Компаний ПИК за 2008 год» вопрос, поставленный на голосование - «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2008 год» Итоги голосования: «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 377 186 879 голосами, что составляет 90.6270 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 169 762 голосами, что составляет 0.0408 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 14 210 404 голосами, что составляет 3.4143 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При голосовании по вопросу №1 Повестки дня Собрания Общества решение «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО Группа Компаний ПИК за 2008 год» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2008 года» вопрос, поставленный на голосование - «Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2008 года; дивиденды по итогам 2008 года не начислять и не выплачивать» Итоги голосования: «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 390 484 063 голосами, что составляет 93.8220 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 410 159 голосами, что составляет 0.0985 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 1 041 823 голосами, что составляет 0.2503 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При голосовании по вопросу №2 Повестки дня Собрания Общества решение «Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2008 года; дивиденды по итогам 2008 года не начислять и не выплачивать» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. По третьему вопросу повестки дня, осуществляемому кумулятивным голосованием: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: Жуков Юрий Владимирович – Председатель Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»; Писарев Кирилл Валерьевич – Президент ОАО «Группа Компаний ПИК»; Эйрамджанц Артем Сергович – Первый Вице-президент ОАО «Группа Компаний ПИК»; Канаев Сергей Владимирович – Первый Вице-президент ОАО «Группа Компаний ПИК»; Тимминс Стюарт Ли – Глава Московского представительства компании «Хайнс Интернэшнл Инк.»; Шмукки Анзельм Оскар – Директор Московского Представительства банка «UBS»; Сен Шанти – Компания «Сити Альтернатив Инвестментс», Управляющий директор по международной банковской деятельности; Марьянчик Алек – Глава Московского представительства компании «Клевер Груп Лтд.»; Губарев Александр Валерьевич – Глава Московского представительства компании «Галахад Эдвайзерс Лимитед»; Ноздрачев Денис Александрович – Директор Департамента инфраструктуры Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; Грачев Павел Сергеевич – Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва; Мосионжик Александр Ильич – Председатель Совета директоров ООО «НАФТА МОСКВА»; Родионов Андрей Михайлович – Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва. Итоги голосования: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов 1. Жуков Юрий Владимирович 444 112 626 2. Писарев Кирилл Валерьевич 444 195 348 3. Эйрамджанц Артем Сергович 92 083 4. Канаев Сергей Владимирович 92 110 5. Тимминс Стюарт Ли 295 757 301 6. Шмукки Анзельм Оскар 18 385 417 7. Сен Шанти 65 184 223 8. Марьянчик Алек 400 564 820 9. Губарев Александр Валерьевич 231 238 111 10. Ноздрачев Денис Александрович 231 259 742 11. Грачев Павел Сергеевич 444 385 287 12. Мосионжик Александр Ильич 444 483 745 13. Родионов Андрей Михайлович 444 386 589 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 4 628 817 кумулятивных голосов. В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров избираются 9 членов. По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Монетова Людмила Петровна - Начальник контрольно-ревизионного управления ОАО Группа Компаний ПИК», Иванова Елена Алексеевна - Начальник Управления отчетности по МСФО Департамента финансов и отчетности ОАО «Группа Компаний ПИК», Кобизская Ольга Викторовна - ОАО «Группа Компаний ПИК», Казначейство, Заместитель директора по привлечению финансовых ресурсов» Итоги голосования: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Итоги голосования ЗА ЗА, % ПРОТИВ ПРОТИВ, % ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ, % Н/Д по кандидатуре Н/Д по кандидатуре% 1. Монетова Людмила Петровна 385 935 198 92.7289 1 000 0.0002 5 631 815 1.3532 0 0.0000 2. Иванова Елена Алексеевна 385 936 098 92.7291 100 0.0000 5 631 815 1.3532 0 0.0000 3. Кобизская Ольга Викторовна 385 935 098 92.7289 1 100 0.0002 5 631 815 1.3532 0 0.0000 Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, принявших участие по данному вопросу повестки дня общего Собрания акционеров. В состав Ревизионной комиссии избираются 3 члена. По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - «Утвердить аудитором Общества на 2009 год Закрытое акционерное общество БДО Юникон» Итоги голосования: «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 391 116 191 голосом, что составляет 93.9738 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 210 998 голосами, что составляет 0.0507 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 239 856 голосами, что составляет 0.0576 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При голосовании по вопросу №5 Повестки дня Собрания Общества решение «Утвердить аудитором Общества на 2009 год Закрытое акционерное общество БДО Юникон» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. По шестому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» вопрос, поставленный на голосование - «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период с июля 2009 года по июль 2010 года, на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «Группа Компаний ПИК» (займодавец), ЗАО «ПИК-Регион» (заемщик); Предмет договора: предоставление займа; Срок займа: не более 1 (одного) года; Сумма займа: не более 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей; Процентная ставка: не менее 13% годовых» Итоги голосования: «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 399 864 634 голосами, что составляет 81.0656 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 169 882 голосами, что составляет 0.0344 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 280 880 голосами, что составляет 0.0570 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. При голосовании по вопросу №6 Повестки дня Собрания Общества решение «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период с июля 2009 года по июль 2010 года, на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО Группа Компаний ПИК (займодавец), ЗАО ПИК-Регион (заемщик); Предмет договора: предоставление займа; Срок займа: не более 1 (одного) года; Сумма займа: не более 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей; Процентная ставка: не менее 13% годовых» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов всех незаинтересованных в сделке лиц, имеющих право голоса по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2008 год» принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2008 год»; По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2008 года» принято решение: «Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2008 года; дивиденды по итогам 2008 года не начислять и не выплачивать»; По третьему вопросу повестки дня, осуществляемому кумулятивным голосованием: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: Жуков Юрий Владимирович, Писарев Кирилл Валерьевич, Тимминс Стюарт Ли, Марьянчик Алек, Губарев Александр Валерьевич, Ноздрачев Денис Александрович, Грачев Павел Сергеевич, Мосионжик Александр Ильич, Родионов Андрей Михайлович»; По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Монетова Людмила Петровна, Иванова Елена Алексеевна, Кобизская Ольга Викторовна»; По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2009 год Закрытое акционерное общество БДО Юникон»; По шестому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период с июля 2009 года по июль 2010 года, на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «Группа Компаний ПИК» (займодавец), ЗАО «ПИК-Регион» (заемщик); Предмет договора: предоставление займа; Срок займа: не более 1 (одного) года; Сумма займа: не более 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей; Процентная ставка: не менее 13% годовых». 2.6. Дата составления протокола общего собрания: «07» июля 2009г. 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» К.В. Писарев наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 07 » Июля 20 09 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.