Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДИОД» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, ул. Дербеневская. д. 11А 1.4. ОГРН эмитента 1027739005062 1.5. ИНН эмитента 7725024805 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 06923-А 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180; ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали: члены совета директоров, персонально: Козлов Владимир Александрович Кудеярова Алла Евгеньевна Левицкая Любовь Романовна Силантьев Вадим Валентинович Соломенников Дмитрий Михайлович Тихонов Владимир Петрович Чемерис Андрей Андреевич Чичкова Ольга Владимировна Юкельсон Яков Сергеевич Юнисова Альфия Абдулбариевна Письменное мнение: Кузнецов Юрий Сергеевич Чернышков Эдуард Анатольевич На заседании присутствовали 10 из 12 членов Совета директоров. Письменное мнение 2 члена Совета директоров. В голосовании по вопросам повестки дня принимали участие 12 членов Совета директоров. Кворум для принятия всех решений повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 12 голосов (Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Кузнецов Юрий Сергеевич (письменное мнение), Левицкая Любовь Романовна, Силантьев Вадим Валентинович, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич (письменное мнение), Чемерис Андрей Андреевич, Соломенников Дмитрий Михайлович, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По первому вопросу повестки дня решение принято – единогласно. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» - 12 голосов (Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Кузнецов Юрий Сергеевич (письменное мнение), Левицкая Любовь Романовна, Силантьев Вадим Валентинович, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич (письменное мнение), Чемерис Андрей Андреевич, Соломенников Дмитрий Михайлович, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По второму вопросу повестки дня решение принято – единогласно. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: - Избрать Козлова В.А. Председателем Совета директоров. -Одобрить предполагаемую крупную сделку по продаже активов и связанную с ней реализацию активов по обсужденному перечню. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» февраля 2015 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» февраля 2015 год г., Протокол № 1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДИОД» ______________________ В.П. Тихонов 3.2. Дата «20» февраля 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.