Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Синергия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Синергия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, город Москва, улица Большая Серпуховская, дом 44, офис 33 1.4. ОГРН эмитента 1047796969450 1.5. ИНН эмитента 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (далее «Собрание»). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 09 ноября 2009 г., Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 1, ОАО «Синергия». 2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций: 14 320 000 (Четырнадцать миллионов триста двадцать тысяч) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по первому, второму и третьему вопросам повестки дня Собрания: 14 320 000 (Четырнадцать миллионов триста двадцать тысяч) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому, второму и третьему вопросам повестки дня Собрания: 12 981 465 (Двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят пять) голосов, что составляет 90,65 % от общего количества голосующих акций Общества. Число голосов, которыми по четвертому вопросу повестки дня Собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок: 5 473 276 (Пять миллионов четыреста семьдесят три тысячи двести семьдесят шесть) голосов. Кворум для проведения Собрания и принятия решений по каждому вопросу повестки дня Собрания имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Определить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Объявленные акции после размещения предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества. По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня: 14 320 000 голосов. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня: 12 981 465 голосов. Кворум по первому вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 12 416 835 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 181 409 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по первому вопросу повестки дня принято. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Внести следующие изменения в устав Общества: 1. Пункт 5.1. Устава Общества изложить в следующей редакции: «5.1. Общество имеет право размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. После размещения указанные акции предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные ранее обыкновенные именные бездокументарные акции». 2. Пункт 7.2.28. Устав Общества изложить в следующей редакции: «7.2.28. Назначение Председателя правления и досрочное прекращение его полномочий». По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня: 14 320 000 голосов. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня: 12 981 465 голосов. Кворум по второму вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 12 416 835 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 181 409 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по второму вопросу повестки дня принято. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (далее «дополнительные акции») на следующих условиях: Количество размещаемых дополнительных акций: 4 600 000 (Четыре миллиона шестьсот тысяч) штук. Номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной акции: 100 (сто) рублей. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка. Лица, которым предполагается осуществить размещение дополнительных акций: - компания SYNG INVESTMENTS PLC, созданная по законодательству Республики Кипр, регистрационный номер HE 255328, дата регистрации 25 сентября 2009 года; - компания Sword Enterprises Limited, созданная по законодательству острова Джерси, регистрационный номер 94568, дата регистрации 20 сентября 2006 года. Цена размещения дополнительных акций: цена размещения дополнительных акций (в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определяется Советом директоров Общества после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и до начала их размещения. Преимущественное право приобретения дополнительных акций: акционеры-владельцы голосующих акций Общества, голосовавшие против принятия решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке или не принимавшие участия в голосовании по данному вопросу, имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала Общества, – 07 октября 2009 года. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях или в долларах США по курсу доллара США к рублю, устанавливаемому Центральным Банком Российской Федерации на дату платежа, в безналичном порядке. По итогам размещения дополнительных акций уставный капитал Общества увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. По третьему вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня: 14 320 000 голосов. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня: 12 981 465 голосов. Кворум по третьему вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 12 416 835 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 181 409 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по третьему вопросу повестки дня принято. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – размещение посредством закрытой подписки акций, составляющих более 2 (двух) процентов обыкновенных акций Общества, ранее размещенных Обществом, компании Sword Enterprises Limited, созданной по законодательству острова Джерси, регистрационный номер 94568, дата регистрации 20 сентября 2006 года, на следующих условиях: 1) Предмет сделки: размещение компании Sword Enterprises Limited, созданной по законодательству острова Джерси, регистрационный номер 94568, дата регистрации 20 сентября 2006 года, обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 100 (сто) рублей в количестве не более 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) штук; 2) Цена сделки: цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций определяется Советом директоров Общества после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и до начала их размещения. В совершении указанной сделки имеется заинтересованность акционера Общества, компании Sword Enterprises Limited, владеющего совместно со своим аффилированным лицом, компанией Synexec Securities Limited, более 20% голосующих акций Общества, поскольку компания Sword Enterprises Limited является стороной в сделке, а также Мечетина Александра Анатольевича, который является единоличным исполнительным органом Общества и одновременно владеет 100% уставного капитала Sword Enterprises Limited и Synexec Securities Limited. По четвертому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми по четвертому вопросу повестки дня Собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 5 473 276 голосов. число голосов, которыми по четвертому вопросу повестки дня Собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: 4 192 741 голос. Кворум по четвертому вопросу повестки дня Собрания: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 3 628 111 голос. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 181 409 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по четвертому вопросу повестки дня принято. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Определить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Объявленные акции после размещения предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Внести следующие изменения в устав Общества: 1. Пункт 5.1. Устава Общества изложить в следующей редакции: «5.1. Общество имеет право размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. После размещения указанные акции предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные ранее обыкновенные именные бездокументарные акции». 2. Пункт 7.2.28. Устав Общества изложить в следующей редакции: «7.2.28. Назначение Председателя правления и досрочное прекращение его полномочий». ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (далее «дополнительные акции») на следующих условиях: Количество размещаемых дополнительных акций: 4 600 000 (Четыре миллиона шестьсот тысяч) штук. Номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной акции: 100 (сто) рублей. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка. Лица, которым предполагается осуществить размещение дополнительных акций: - компания SYNG INVESTMENTS PLC, созданная по законодательству Республики Кипр, регистрационный номер HE 255328, дата регистрации 25 сентября 2009 года; - компания Sword Enterprises Limited, созданная по законодательству острова Джерси, регистрационный номер 94568, дата регистрации 20 сентября 2006 года. Цена размещения дополнительных акций: цена размещения дополнительных акций (в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определяется Советом директоров Общества после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и до начала их размещения. Преимущественное право приобретения дополнительных акций: акционеры-владельцы голосующих акций Общества, голосовавшие против принятия решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке или не принимавшие участия в голосовании по данному вопросу, имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала Общества, – 07 октября 2009 года. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях или в долларах США по курсу доллара США к рублю, устанавливаемому Центральным Банком Российской Федерации на дату платежа, в безналичном порядке. По итогам размещения дополнительных акций уставный капитал Общества увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – размещение посредством закрытой подписки акций, составляющих более 2 (двух) процентов обыкновенных акций Общества, ранее размещенных Обществом, компании Sword Enterprises Limited, созданной по законодательству острова Джерси, регистрационный номер 94568, дата регистрации 20 сентября 2006 года, на следующих условиях: 1) Предмет сделки: размещение компании Sword Enterprises Limited, созданной по законодательству острова Джерси, регистрационный номер 94568, дата регистрации 20 сентября 2006 года, обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 100 (сто) рублей в количестве не более 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) штук; 2) Цена сделки: цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций определяется Советом директоров Общества после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и до начала их размещения. В совершении указанной сделки имеется заинтересованность акционера Общества, компании Sword Enterprises Limited, владеющего совместно со своим аффилированным лицом, компанией Synexec Securities Limited, более 20% голосующих акций Общества, поскольку компания Sword Enterprises Limited является стороной в сделке, а также Мечетина Александра Анатольевича, который является единоличным исполнительным органом Общества и одновременно владеет 100% уставного капитала Sword Enterprises Limited и Synexec Securities Limited. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 11 ноября 2009 г. 3. Подпись 3.1. Председатель правления ОАО «Синергия» А.А. Мечетин (подпись) 3.2. Дата “11” ноября 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.