Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 5. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на период 2013 - 2017 гг.». РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на период 2013 - 2017 гг. в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Отметить несоответствие источников финансирования инвестиционной программы на период 2013 - 2017 гг., утвержденной в соответствии с действующим законодательством, и включенной в состав бизнес-плана Общества на период 2013 - 2017 гг. 3.Управляющей организации совместно с менеджментом Общества разработать и представить на рассмотрение Совета директоров предложения в отношении дополнительных мероприятий, направленных на снижение потерь, предложения по вопросам реализации инвестиционной программы в необходимых объемах, обеспеченных источниками финансирования и предложения по консолидации электросетевых активов в целях повышения эффективности деятельности Общества на территории Томской области. Срок - 29.03.2013. «За» проголосовали 5. Решение принято По второму вопросу: «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2013 г». РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2013 год в соответствии с Приложениями № 3,4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Управляющей организации совместно с менеджментом Общества разработать и представить на рассмотрение Совета директоров предложения по модернизации системы КПЭ с учетом положений договора № 18.70.561.12 (2012-ЕИО) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» ООО «ЭРДФ ВОСТОК». Срок – 28.02.2013. «За» проголосовали 5. Решение принято По третьему вопросу: «Об утверждении внутренних документов Общества: Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ТРК» на 2013 – 2018 гг.». РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ТРК» на 2013 год и прогноз на 2014-2018 гг. согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Источники финансирования Программы в 2014-2018 гг. могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) на 2014-2018 гг. 3.Управляющей организации совместно с менеджментом Общества разработать мероприятия по увеличению экономического эффекта от реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ТРК» на 2013 – 2018 гг. «За» проголосовали 5. Решение принято По четвертому вопросу: «Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 г.». РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую комплексную программу закупок Общества на 2013 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 5. Решение принято. Протокольные решения по итогам рассмотрения информации о несчастном случае со смертельным исходом, произошедшем с работником ОАО «ТРК» на Александровском сетевом участке Александровского РЭСа Территориальной дирекции «Северные электрические сети»: 1.Управляющей организации совместно с менеджментом Общества подготовить приказ об итогах расследования несчастного случая и разработать план мероприятий, направленных на недопущение подобных случаев в дальнейшем. 2.Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о выполнении указанного поручения. Срок – 28.02.2013. «За» проголосовали 5. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2012 г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2012 г. № 10. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности №б/н от 23.04.2012г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «29» декабря 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.