Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Нижнекамскнефтехим 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Нижнекамскнефтехим 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента: 1021602502316 1.5. ИНН эмитента: 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00096-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие все члены Совета директоров: присутствовали 9 членов Совета директоров, 2 члена Совета директоров представили письменное мнение по отдельным вопросам повестки; кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июня 2021 г. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1) Принять к сведению Положение о системе управления инновационной деятельностью ПАО «Нижнекамскнефтехим» с учетом предложений и дополнений членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». Снять с контроля вопрос о разработке Положения о системе управления инновационной деятельностью ПАО «Нижнекамскнефтехим». Результаты голосования: «за» – 8, «против» – 0, «воздержался» – 0. 1.2) Принять к сведению информацию о ходе реализации инвестиционных проектов Бизнес-плана Стратегической программы развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» до 2025 г. Утвердить форму-шаблон по информированию членов Совета директоров на заседаниях Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» о ходе реализации инвестиционных проектов Бизнес-плана Стратегической программы развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» до 2025 г. Утвердить планы-графики реализации инвестиционных проектов Бизнес-плана Стратегической программы развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» до 2025 г. Результаты голосования: «за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0. 2) Согласовать совмещение Генеральным директором и членами Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» должностей в органах управления других организаций. Результаты голосования: «за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0. 3) Утвердить Распределение между членами Совета директоров руководства основными направлениями деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» и закрепление за ними ответственных руководителей от исполнительных органов ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2021-2022 гг. Результаты голосования: «за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0. 4) Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2021-2022 гг. Результаты голосования: «за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0. 5.1) Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2021-2022 гг. Результаты голосования: «за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0. 5.2) Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2021-2022 гг. Результаты голосования: «за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0. 6) Утвердить Экологическую программу ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2021-2025 г. Генеральному директору ПАО «Нижнекамскнефтехим» Сафину А.Ф. не позднее 30 июня 2021 г. организовать проведение производственного совещания по вопросу реализации Экологической программы ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2021-2025 гг., с приглашением на него отдельных членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». Результаты голосования: «за» – 9, «против» – 0, «воздержался» – 0. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 02 от 07 июня 2021 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО Нижнекамскнефтехим (Доверенность 333-Дов от 31.10.2019) Б.А. Аверьянов 3.2. Дата 08.06.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.