Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kazanorgsintez.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия ( в соответствии с п.5.1. Положения о Совете директоров ОАО «Казаньоргсинтез») решения о проведении заседания Совета директоров: 21 июня 2012 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:21 июня 2012 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 25 июня 2012 г., № 1. 2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об избрании председателя Совета директоров эмитента; 2. Об избрании Генерального директора ОАО «Казаньоргсинтез»; 3. Об избрании заместителя председателя Совета директоров эмитента; 4. О назначении Секретаря Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез»; 5. О назначении даты, времени проведения и повестки дня следующего заседания Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез». 2.5. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняло участие 8 (восемь) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся. 2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня: 1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» Шигабутдинова Альберта Кашафовича. Результаты голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 2.1. В соответствии с подпунктом 16.2.30. пункта 16.2. статьи 16 Устава ОАО «Казаньоргсинтез» избрать на должность Генерального директора ОАО «Казаньоргсинтез» с «22» июня 2012 года Минигулова Фарида Гертовича. 2.2. В соответствии с пунктами 17.7, 17.9 статьи 17 Устава ОАО «Казаньоргсинтез» предложить Председателю Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» Шигабутдинову А.К. заключить срочный трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Казаньоргсинтез» Минигуловым Фаридом Гертовичем сроком на 5 лет по 21 июня 2017 года включительно. Результаты голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 2.3. Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа, назначенного на соответствующую должность: Минигулов Фарид Гертович; 2.4. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: нет. 3.Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» Преснякова Владимира Васильевича. Результаты голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 4. Назначить Секретарём Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» Чекмарёва Сергея Фёдоровича. Результаты голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 5.1. Утвердить дату проведения следующего заседания Совета директоров - 26 июля 2012 г., время начала проведения - 15.00 часов, место проведения – офис ОАО «ТАИФ» (8 этаж), ул. Щапова, д. 27, г. Казань. 5.2. Утвердить повестку дня предстоящего заседания Совета директоров: • Об определении количественного и утверждении персонального состава Исполнительной дирекции ОАО «Казаньоргсинтез». • Об утверждении распределения между членами Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» руководства основными направлениями деятельности ОАО «Казаньоргсинтез» и закрепление за ними ответственных от Исполнительной дирекции ОАО «Казаньоргсинтез». • Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» на 2012-2013 годы. • Об утверждении состава Комитетов Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез». Результаты голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата “25” июня 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.