Полный текст:

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» Место нахождения: 685000 г Магадан, ул. Советская, д.24 ОГРН 1024900954385 ИНН 4909047148 Код эмитента: 00254-А Адрес страницы в сети «Интернет»: www.magadanenergo.ru Дата проведения заседания Совета директоров: 06 мая 2006 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 07 мая 2006 года, №23. Содержание решения, принятого Советом директоров: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Магаданэнерго» в форме собрания (совместного присутствия). 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.. 2.1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «20» июня 2006 года. 2.2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества –10 часов 00 минут по местному времени. 2.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Магадан, ул. Советская, дом 24, ОАО «Магаданэнерго», зал заседаний. 2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут. 3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2005 года. 3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: 5.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года. 3.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2005 года в размере 0,012027 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате». 4. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 4.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, 4.2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года; 4.3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 4.5. Об утверждении аудитора Общества; 4.6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества; 4.7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 1. 5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Генеральный директор Г.В.Столетний Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.