Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимал участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 5 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимали участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором и признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также В.С. Шукшин и Р.Н. Бердников, признаваемые в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 13 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 14 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров»: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 27.08.2012, в соответствии с Приложением № 1 к решению Совета директоров. По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2012 года»: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2012 года, в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров. По вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электроэнергии, решаемых на уровне Общества»: 1. Утвердить Программу мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии (далее - Программа мер), в соответствии с Приложением № 3 к решению. 2. Поручить и.о. Генерального директора Общества: 2.1. обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии». Срок - не позднее 15 рабочих дней по окончании квартала. 2.2. Определить источники финансирования мероприятий Программы мер и рассмотреть возможность включения затрат при утверждении или корректировке бизнес-плана Общества на 2013-2017 гг. (включая инвестиционную программу). По вопросу № 4 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 2 квартал 2012 года»: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров. По вопросу № 5 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о реализации плана мероприятий по приведению системы централизованного обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Северного Кавказа» в 3 квартале 2012 года»: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Северного Кавказа» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в 3 квартале 2012 года в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров. По вопросу № 6 «Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды имущества №79/2012 от 01.05.2012 между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды имущества №79/2012 от 01.05.2012 между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее Дополнительное соглашение), в соответствии с Приложением № 6 к решению Совета директоров, на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» «Арендодатель»; - ОАО «Дагэнергосеть» - «Арендатор». Предмет Дополнительного соглашения: Приложение № 1 к договору аренды имущества № 79/2012 от 01.05.2012 дополнить имуществом в соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение считается заключенным с момента его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. По вопросу № 7 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года»: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложениям № 7, 8 к решению Совета директоров. По вопросу № 8 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 9 месяцев 2012 года»: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 9 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об утверждении скорректированной инвестиционной программы на период 2012-2017 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти»: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 10 «Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Холдинг МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что стоимость услуг по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Холдинг МРСК», как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, за один расчетный период составляет 6 377 064,85 (Шесть миллионов триста семьдесят семь тысяч шестьдесят четыре) рубля 85 копеек, кроме того НДС (18%) 1 147 871,67 (Один миллион сто сорок семь тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 67 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. 2. Одобрить договор оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Холдинг МРСК» (Приложение № 9 к решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: - ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее - «Исполнитель»; - ОАО «МРСК Северного Кавказа», именуемое далее - «Заказчик». Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора. Цена договора: Стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 6 377 064,85 (Шесть миллионов триста семьдесят семь тысяч шестьдесят четыре) рубля 85 копеек, кроме того НДС (18%) 1 147 871,67 (Один миллион сто сорок семь тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 67 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. Срок действия договора. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 1 января 2015 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013. По вопросу № 11 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес Межрегиональной общественной организации «Федерация дзюдо Северо-Кавказского федерального округа»»: Одобрить оказание благотворительной помощи в адрес Межрегиональной общественной организации «Федерация дзюдо Северо-Кавказского федерального округа» в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей на проведение детско-юношеского турнира по дзюдо в г. Владикавказе, приуроченного к празднованию Дня энергетика. По вопросу № 12 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес Казанского собора в г. Ставрополе»: Одобрить оказание благотворительной помощи в адрес Казанского собора в г. Ставрополе в размере 800 000 рублей (Восемьсот тысяч) рублей на написание икон иконостаса центрального придела Казанского собора. По вопросу № 13 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес Спасского собора в г. Пятигорске»: Одобрить оказание благотворительной помощи в адрес Спасского собора в г. Пятигорске в размере 800 000 рублей (Восемьсот тысяч) рублей на освещение и художественную подсветку Спасского собора. По вопросу № 14 «Об одобрении решения о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес детских домов»: Одобрить оказание благотворительной помощи в размере не более 350 000 (Трехсот пятидесяти тысяч) рублей на приобретение товаров и услуг в целях организации мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года, в рамках общефедеральной благотворительной акции «Самая яркая елка» следующим детским домам: - ГС (КОУ) «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 27» г. Пятигорск; - Государственное Казенное учреждение здравоохранения специализированный Дом ребенка «Машук» для детей с органическим поражением ЦНС, с нарушением психики», п. Иноземцево; - Детский дом «Машукский детский дом им. Н.К. Крупской», п. Иноземцево; - ГОУ «Детский дом №26», г. Пятигорск. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27.11.2012 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 30.11.2012 № 118. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании Доверенности от 01.01.2012 № 40) ______________ А.Н. Харин 3.2. Дата подписи: 30.11.2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.