Полный текст:

Сообщение «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня. 2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26.05.2016 г. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.05.2016 г. 2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2015 год. 2. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ДВМП» за 2015 год. 3. Об Отчете о проделанной работе Департамента внутреннего аудита, контроля и анализа рисков ПАО «ДВМП» за период с 01 января по 31 марта 2016 г. 4. Об утверждении карты существенных рисков Транспортной группы FESCO на 01.04.2016 года. 5. Об организационной структуре ПАО «ДВМП». 6. О менеджменте ПАО «ДВМП». 7. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». 8. Об изменении уставного капитала и внесении изменений в устав и учредительный договор Зависимого лица ПАО «ДВМП». 9. Об одобрении принятия устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». 10. Об одобрении действий и сделок ПАО «ДВМП». 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-48-16 от 25.04.2016г. А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “26” мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.