Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Советская/М. Горького, д. 104/14 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется Итоги голосования: Решение принято. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11.06.2014 г. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», 392000, Российская Федерация, город Тамбов, улица Советская/М. Горького, дом 104/14. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 30 минут. 6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 12.05.2014 г. Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества; - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; - проект Устава Общества; - проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества; - проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества. 10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 21.05.2014 г. по 10.06.2014 г., за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам: - с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Тамбов, ул. Советская / М. Горького, д. 104/14, ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»; - с 10.00 до 14.00 по адресу: г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»; - с 21.05.2014 г. по 11.06.2014 г. на сайте Общества в сети Интернет по адресу www.tesk.tmb.ru. Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 11.06.2014 г. с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия. 11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению №1. 12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее 21.05.2014 г. 13. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в сроки, установленные настоящим решением. 14. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 392000, Российская Федерация, город Тамбов, улица Советская/М. Горького, дом 104/14, ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»; - 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН». 15. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. 16. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 2. 17. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Тамбовская жизнь», рассылается заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 21.05.2014 г. 18. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров Общества – Шляхову Татьяну Владимировну. 19. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 3. 20. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 4. Поручить генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия настоящего решения. ВОПРОС №2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков) за 2013 год; 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года; 3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 5. Об утверждении аудитора Общества; 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции; 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; 9. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. ВОПРОС №3: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. Принятое решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №5. ВОПРОС №4: О предложении годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. Принятое решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №6. ВОПРОС №5: О предложении годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Устава ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. Принятое решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Устав ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №7. ВОПРОС №6: Об утверждении Политики по противодействию мошенничеству и коррупции Открытого акционерного общества «Тамбовская энергосбытовая компания». Принятое решение: Утвердить Политику по противодействию мошенничеству и коррупции Открытого акционерного общества «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению № 8. ВОПРОС №7: О выполнении поручений Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении поручений Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 1 квартал 2014 года согласно Приложению №9. ВОПРОС №8: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. Принятое решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2014 года Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН10201017420). ВОПРОС №9: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. Принятое решение: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не распределять прибыль Общества по результатам 2013 финансового года. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2013 финансового года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2014 г. № 6 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора – Директор по экономике и финансам по доверенности от 31.12.2013 №130-06/44 С.В. Кокорева 3.2. Дата «05» мая 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.