Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли участие 8 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. По вопросам 10-12 не учитывались голоса членов Совета директоров, заинтересованных в сделках. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Итоги голосования по вопросу 1. повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 2. повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 3. повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 4. повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 5. повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 6. повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 7. повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 8. повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 9. повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 10. повестки дня: «ЗА» - 6 (шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 11. повестки дня: «ЗА» - 6 (шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 12. повестки дня: «ЗА» - 6 (шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 13. повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: Избрать на должность Председателя Совета директоров ПАО «Селигдар» Рыжова Сергея Владимировича. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: Определить статус независимого директора для следующих членов Совета директоров: 1. Рыжов Сергей Владимирович; 2. Саввинов Леонид Владимирович; 3. Юн Виктор Борисович. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Селигдар» признать необходимыми и сформировать на период 2016-2017 гг. следующие комитеты Совета директоров: 1. Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар». 1.1. Избрать в состав Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» следующих членов Совета директоров: - Рыжов Сергей Владимирович, - Саввинов Леонид Владимирович, - Юн Виктор Борисович. 1.2. Избрать председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» Юна Виктора Борисовича. 2. Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар». 2.1. Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар» следующих членов Совета директоров: - Рыжов Сергей Владимирович, - Саввинов Леонид Владимирович, - Юн Виктор Борисович. 2.2. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар» Рыжова Сергея Владимировича. По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Селигдар» на период 2016-2017 гг. согласно Приложению № 1. По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить Изменения № 1 в Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Селигдар» согласно Приложению № 2. По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров: Назначить с 01 июля 2016 г. на должность начальника отдела внутреннего аудита ПАО «Селигдар» Богодаева Артема Николаевича. Утвердить условия трудового договора, в том числе утвердить вознаграждение начальника отдела внутреннего аудита Богодаева Артема Николаевича в соответствии с приложением № 3. По вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров: 1) Признать, что Стратегия устойчивого развития ПАО «Селигдар» на период 2014-2020 гг. в целом исполняется. 2) Отметить, что: - фактический рост производства золота соответствует целевым показателям Стратегии. - достигнутый существенный рост производства олова, тем не менее, не в полной мере соответствует целевым показателям Стратегии; - целевые показатели опережающего воспроизводства минерально-сырьевой базы в целом исполняются (увеличение запасов категорий С1 и С2 более чем на 10 т золота), однако существенный рост производства золота требует ускорить прирост рудной базы; - необходимо усилить работу в области повышения производительности труда, сокращения расходов и достижения целевых удельных показателей. 3) Продолжить работу по исполнению Стратегии устойчивого развития ПАО «Селигдар» на период 2014-2020 гг. Повторно рассмотреть вопрос о ходе исполнения и целесообразности актуализации Стратегии устойчивого развития ПАО «Селигдар» в июне 2017 года. По вопросу 8 повестки дня заседания Совета директоров: Принять к сведению отчет о работе Правления в 2015 году и 1 полугодии 2016 года, включая информацию о работе по выполнении Стратегии Общества в соответствии с приложением № 4. По вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить План работы Правления ПАО «Селигдар» на 2 полугодие 2016 года согласно Приложению № 5. По вопросу 10 повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о предмете дополнительного соглашения, а также о лицах, являющихся сторонами сделки, выгодоприобретателем, на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». По вопросу 11 повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лицах, являющихся сторонами сделки, выгодоприобретателем, на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». По вопросу 12 повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о предмете дополнительного соглашения, а также о лицах, являющихся сторонами сделки, выгодоприобретателем, на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». По вопросу 13 повестки дня заседания Совета директоров: 13.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Селигдар». 13.2. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование. 13.3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 22 августа 2016 года. 13.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: - 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, ПАО «Селигдар», или - 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2, ПАО «Селигдар». 13.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Золото Селигдара» по Кредитному соглашению, в совершении которой имеется заинтересованность. 2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора залога акций ПАО «Русолово» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Золото Селигдара» по Кредитному соглашению. 3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору залога акций ОАО «Золото Селигдара» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Золото Селигдара» по Кредитному соглашению. 13.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 11 июля 2016 года. 13.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой (ых) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 1) Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»; 13.8. Определить следующий порядок представления информации (материалов) по вопросам повестки дня: Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 20 июля 2016 года по адресу: Республика Саха (Якутия), город Алдан, 26 Пикет, 12, в рабочее время и в рабочие дни: с 9:00 до 17:00 в понедельник, вторник, среда, четверг; с 9:00 до 14:00 в пятницу. Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные. Время указано местное – по месту нахождения Общества. 13.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 6). 13.10. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 7). 13.11. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – направление сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Селигдар», заказным письмом, или вручение каждому из указанных лиц под роспись, и направление в электронной форме зарегистрированным в реестре номинальным держателям, в срок не позднее 20 июля 2016 года. 13.12. Установить, что владельцы привилегированных акций Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества имеют право голоса. 13.13. Определить, что в соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2016 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2016 г., Протокол № 5-СД-2016. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2007 г., ISIN RU000A0JPR50; - акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011 г., ISIN RU000A0JS2J5. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” июня 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.