Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении сделок, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети». Решение: 1.1. Определить, что размер компенсации по соглашению о компенсации затрат в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 6 704 866 (Шести миллионов семисот четырех тысяч восьмисот шестидесяти шести) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 022 776 (Одного миллиона двадцати двух тысяч семисот семидесяти шести) рублей 20 копеек. 1.2. Одобрить соглашение о компенсации затрат в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Компания); ОАО «Кубанские магистральные сети» (Собственник). Предмет Соглашения: Предметом Соглашения является компенсация Собственнику затрат на осуществление Собственником мероприятий в интересах и в связи с действиями Компании по строительству Объекта Компании, которые влекут необходимость переустройства Объектов Собственника. За счет компенсации, полученной от Компании по Соглашению, Собственник обеспечивает выполнение работ по переустройству (переносу) Объектов Собственника, а также осуществляет иные мероприятия, необходимость выполнения которых возникла в связи с переустройством. Мероприятия, осуществляемые Собственником, могут включать демонтаж (снос, ликвидацию), переключение, вынос и устройство в другой конфигурации и в другом месте Объектов Собственника, изменение протяженности и/или иных параметров Объектов Собственника, а также иные необходимые мероприятия, в том числе по освобождению территории для строительства и созданию условий для ввода Объекта электросетевого хозяйства Компании в эксплуатацию в соответствии с проектно-сметной документацией по титулу «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк». Мероприятия, осуществляемые Собственником, также направлены на сохранение точки присоединения с параметрами, необходимыми для подключения к реконструированному (построенному) Объекту Компании. Цена Соглашения: Размер компенсации определен в п. 1.1. настоящего протокола. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему обязательств. 1.3. Определить цену агентского договора в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 6 704 866 (Шести миллионов семисот четырех тысяч восьмисот шестидесяти шести) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 022 776 (Одного миллиона двадцати двух тысяч семисот семидесяти шести) рублей 20 копеек, включая стоимость агентского вознаграждения в размере 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС (18 %) в размере 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 1.4. Одобрить агентский договор в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Агент); ОАО «Кубанские магистральные сети» (Принципал). Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, от своего имени, но за счет Принципала, юридические и фактические действия по Реконструкции Объектов Принципала, указанных в приложении № 1 к настоящему протоколу, являющихся собственностью Принципала, в рамках утвержденного проекта «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк». Цена Договора: Цена Договора определена в п.1.3 настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору, условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 29.01.2013. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. В голосовании по вопросу не принял участие 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору № 42/2009-08 от 24.12.2009 на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 3 к договору № 42/2009-08 от 24.12.2009 на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке (далее – «Договор») между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет - c 01.01.2014 - 1 162 300 (Один миллион сто шестьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 177 300 (Сто семьдесят семь тысяч триста) рублей 00 копеек в месяц, 13 947 600 (Тринадцать миллионов девятьсот сорок семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 2 127 600 (Два миллиона сто двадцать семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек за 12 месяцев, а всего по Договору за период с 07.12.2009 по 31.12.2014 - 75 022 705 (Семьдесят пять миллионов двадцать две тысячи семьсот пять) рублей 37 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 11 444 141 (Одиннадцать миллионов четыреста сорок четыре тысячи сто сорок один) рубль 50 копеек. Общая цена услуг за весь срок действия Договора, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к Договору между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Исполнитель). Предмет и цена: Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции: «2.1.1. Стоимость Услуг за период с 07.12.2009 по 31.12.2011 в соответствии с настоящим договором составляем 31 709 694 (Тридцать один миллион семьсот девять тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 41 копейка, в том числе НДС (18%) - 4 837 072 (Четыре миллиона восемьсот тридцать семь тысяч семьдесят два) рубля 00 копеек. 2.1.2. Стоимость услуг за 12 месяцев за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 в соответствии с настоящим Договором составляет 14 682 705 (Четырнадцать миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи семьсот пять) рублей 48 копеек, в том числе НДС (18%) - 2 239 734 (Два миллиона двести тридцать девять тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 73 копейки. 2.1.3. Стоимость услуг за 12 месяцев за период с 01.01.2013 до 31.12.2013 составляет 14 682 705 (Четырнадцать миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи семьсот пять) рублей 48 копеек, в том числе НДС (18%) - 2 239 734 (Два миллиона двести тридцать девять тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 73 копейки. 2.1.4. Стоимость услуг за 12 месяцев с 01.01.2014 составляет 13 947 600 (Тринадцать миллионов девятьсот сорок семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 2 127 600 (Два миллиона сто двадцать семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек». Изложить п. 2.2. Договора в следующей редакции: «2.2.1. Стоимость услуг в месяц с 07.12.2009 по 31.12.2011 составляет 1 278 284 (Один миллион двести семьдесят восемь тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 17 копеек, в том числе НДС (18%) - 194 992 (Сто девяносто четыре тысячи девятьсот девяносто два) рубля 50 копеек. 2.2.2. Стоимость услуг в месяц с 01.01.2012 по 31.12.2012 составляет 1 223 558 (Один миллион двести двадцать три тысячи пятьсот пятьдесят восемь) рублей 79 копеек, в том числе НДС (18%) – 186 644 (Сто восемьдесят шесть тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 56 копеек. 2.2.3. Стоимость услуг в месяц с 01.01.2013 до 31.12.2013 составляет 1 223 558 (Один миллион двести двадцать три тысячи пятьсот пятьдесят восемь) рублей 79 копеек, в том числе НДС (18%) – 186 644 (Сто восемьдесят шесть тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 56 копеек. 2.2.4. Стоимость Услуг в месяц с 01.01.2014 составляет 1 162 300 (Один миллион сто шестьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 177 300 (Сто семьдесят семь тысяч триста) рублей 00 копеек». Изложить приложение № 3 к договору «Таблица стоимости услуг» в редакции приложения № 2 к протоколу. Изложить п. 6.3. Договора в следующей редакции: «6.3. В случае, если ни одна из Сторон до момента завершения срока окончания Услуг по Договору не выразит свое намерение прекратить оказание Услуг по факту наступления срока окончания оказания Услуг по Договору, то срок оказания Услуг по Договору считается пролонгированным на каждые последующие 12 (двенадцать) месяцев на тех же условиях». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Договора. Условия Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 31.07.2013 № 290 на выполнение проектных работ, поставку оборудования, СМР, ПНР систем автоматической диагностики КЛ для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору от 31.07.2013 № 290 на выполнение проектных работ, поставку оборудования, СМР, ПНР систем автоматической диагностики КЛ для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 9 181 724 (Девяти миллионов ста восьмидесяти одной тысячи семисот двадцати четырех) рублей 22 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 400 602 (Одного миллиона четырехсот тысяч шестисот двух) рублей 00 копеек. 3.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 31.07.2013 № 290 на выполнение проектных работ, поставку оборудования, СМР, ПНР систем автоматической диагностики КЛ для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внести изменения в договор от 31.07.2013 № 290 на выполнение проектных работ, поставку оборудования, СМР, ПНР систем автоматической диагностики КЛ для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора, вступает в силу с даты его подписания и действует в течение срока действия договора. Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 31.07.2013 № 291 на выполнение проектных работ, поставку оборудования, СМР, ПНР систем автоматической диагностики КРУЭ для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Отменить решение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 31.07.2013 № 291 на выполнение проектных работ, поставку оборудования, СМР, ПНР систем автоматической диагностики КРУЭ для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» (п. 7 протокола заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.04.2015 № 262) с момента принятия данного решения. 4.2. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору от 31.07.2013 № 291 на выполнение проектных работ, поставку оборудования, СМР, ПНР систем автоматической диагностики КРУЭ для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 19 413 297 (Девятнадцати миллионов четырехсот тринадцати тысяч двухсот девяноста семи) рублей 13 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 961 350 (Двух миллионов девятисот шестидесяти одной тысячи трёхсот пятидесяти) рублей 41 копейки. 4.3. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 31.07.2013 № 291 на выполнение проектных работ, поставку оборудования, СМР, ПНР систем автоматической диагностики КРУЭ для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Внести изменения в договор от 31.07.2013 № 291 на выполнение проектных работ, поставку оборудования, СМР, ПНР систем автоматической диагностики КРУЭ для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора, вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока действия Договора. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении договора подряда на выполнение СМР с поставкой материалов по титулу: «ВЛ 220 кВ Лиман (ПС Астрахань – ПС Лиман). Мероприятия по защите проводов верхней фазы участка №280-420 от приближения к стойкам опор» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение СМР с поставкой материалов по титулу: «ВЛ 220 кВ Лиман (ПС Астрахань – ПС Лиман). Мероприятия по защите проводов верхней фазы участка №280-420 от приближения к стойкам опор» между ПАО «ФСК ЕЭС» иОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 9 700 000 (Девяти миллионов семисот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%)в размере не более 1 479 661 (Одного миллиона четырёхсот семидесяти девяти тысяч шестисот шестидесяти одного) рубля 02 копеек. 5.2. Одобрить договор подряда на выполнение СМР с поставкой материалов по титулу: «ВЛ 220 кВ Лиман (ПС Астрахань – ПС Лиман). Мероприятия по защите проводов верхней фазы участка №280-420 от приближения к стойкам опор» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по реконструкции Объекта и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 9 700 000 (Девяти миллионов семисот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%)в размере не более 1 479 661 (Одного миллиона четырёхсот семидесяти девяти тысяч шестисот шестидесяти одного) рубля 02 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ: 30.09.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 6: Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет: - с 01.01.2014 по 31.01.2014 за период 360 календарных дней составляет 470 869 (Четыреста семьдесят тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 21 копейка, в том числе НДС 18% в размере 71 827 (Семьдесят одна тысяча восемьсот двадцать семь) рублей 51 копейка, в том числе в разрезе филиалов: филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» в размере 26 292 (Двадцать шесть тысяч двести девяносто два) рубля 12 копеек, в том числе НДС 18% в размере 4 010 (Четыре тысячи десять) рублей 66 копеек; филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» в размере 266 426 (Двести шестьдесят шесть тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18% в размере 40 641 (Сорок тысяч шестьсот сорок один) рубль 36 копеек; филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» в размере 35 540 (Тридцать пять тысяч пятьсот сорок) рублей 92 копейки, в том числе НДС 18% в размере 5 421 (Пять тысяч четыреста двадцать один) рубль 50 копеек; филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в размере 128 643 (Сто двадцать восемь тысяч шестьсот сорок три) рубля 20 копеек, в том числе НДС 18% в размере 19 623 (Девятнадцать тысяч шестьсот двадцать три) рубля 54 копейки; филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в размере 13 966 (Тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 29 копеек, в том числе НДС 18% в размере 2 130 (Две тысячи сто тридцать) рублей 45 копеек. - с 01.02.2014 за период 360 календарных дней составляет 218 409 (Двести восемнадцать тысяч четыреста девять) рублей 01 копейка, в том числе НДС 18% в размере 33 316 (тридцать три тысячи триста шестнадцать) рублей 63 копейки, в том числе в разрезе филиалов: филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» в размере 26 292 (Двадцать шесть тысяч двести девяносто два) рубля 12 копеек, в том числе НДС 18% в размере 4 010 (Четыре тысячи десять) рублей 66 копеек; филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» в размере 13 966 (Тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 48 копеек, в том числе НДС 18% в размере 2 130 (Две тысячи сто тридцать) рублей 48 копеек; филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» в размере 35 540 (Тридцать пять тысяч пятьсот сорок) рублей 92 копейки, в том числе НДС 18% в размере 5 421 (Пять тысяч четыреста двадцать один) рубль 50 копеек; филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в размере 128 643 (Сто двадцать восемь тысяч шестьсот сорок три) рубля 20 копеек, в том числе НДС 18% в размере 19 623 (Девятнадцать тысяч шестьсот двадцать три) рубля 54 копейки; филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в размере 13 966 (Тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 29 копеек, в том числе НДС 18% в размере 2 130 (Две тысячи сто тридцать) рублей 45 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра» не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 6.2. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); ПАО « МРСК Центра» (Пользователь). Предмет Договора: ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложениях № 5, 6, 7, 8 и 9 к настоящему протоколу (далее - Объекты), находящиеся у ФСК на праве собственности, в целях оказания услуг по передаче электрической энергии конечным потребителям и реализации: Договора оказания услуг по передаче электрической энергии от 04.05.2011 № 512/П - далее Договор оказания услуг по передаче электрической энергии. ФСК передает Объекты Пользователю вместе со всеми их принадлежностями и относящейся к ним документацией. 2.1. С 01.02.2014 Приложение № 5 к договору читать в редакции Приложения № 10 к настоящему протоколу. 2.2. С 01.05.2014 Приложение № 2 к договору читать в редакции Приложения № 11 к настоящему протоколу. 2.3. С 01.09.2014 Приложение № 5а к договору читать в редакции Приложения № 12 к протоколу. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 6.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор заключен на срок 360 календарных дней и вступает в силу с момента его заключения. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2014. Договор может быть возобновлен на новый срок, равный 360 календарным дням, путем подписания Сторонами дополнительного соглашения о продлении Договора на тех же условиях, при одновременном соблюдении Пользователем следующих условий: - отсутствие у Пользователя просрочки по оплате платежей, предусмотренных Договором и Договором оказания услуг по передаче электрической энергии в период срока действия Договора; - отсутствие задолженности по Договору оказания услуг по передаче электрической энергии; - наличие соглашений, заключенных конечными потребителями электрической энергии с территориальными сетевыми организациями, которые предусматривают согласие потребителей электрической энергии на заключение Договора оказания услуг по передаче электрической энергии с территориальными сетевыми организациями с использованием объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, принадлежащих ФСК. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 7: Об одобрении договора от 24.09.2013 № 3378 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Система обеспечения безопасности ПС 220 кВ Мирная» по программе обеспечения защиты объектов электроэнергетики ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить цену работ по договору от 24.09.2013 № 3378 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Система обеспечения безопасности ПС 220 кВ Мирная» по программе обеспечения защиты объектов электроэнергетики ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 2 792 239 (Двух миллионов семисот девяноста двух тысяч двухсот тридцати девяти) рублей 31 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 425 934 (Четырехсот двадцати пяти тысяч девятисот тридцати четырех) рублей 81 копейки. 7.2. Одобрить договор от 24.09.2013 № 3378 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Система обеспечения безопасности ПС 220 кВ Мирная» по программе обеспечения защиты объектов электроэнергетики ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке, согласованию проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; - экспертизе проектной документации; - разработке и согласованию закупочной документации; - проведению инженерных изысканий. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение № 13 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (приложение № 14 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет сумму не более 2 792 239 (Двух миллионов семисот девяноста двух тысяч двухсот тридцати девяти) рублей 31 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 425 934 (Четырехсот двадцати пяти тысяч девятисот тридцати четырех) рублей 81 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 24.09.2013. Окончание выполнения работ: 30.04.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 8: Об одобрении договора подряда от 01.09.2014 № 025-14/СУИД на выполнение СМР и ПНР по программе модернизации силовых автотрансформаторов, шунтирующих реакторов и масляных выключателей, в части замены ВВ вводов 500 кВ на ПС 500 кВ Трачуковская и ПС 500 кВ Ильковская для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить цену работ по договору подряда от 01.09.2014 № 025-14/СУИД на выполнение СМР и ПНР по программе модернизации силовых автотрансформаторов, шунтирующих реакторов и масляных выключателей, в части замены ВВ вводов 500 кВ на ПС 500 кВ Трачуковская и ПС 500 кВ Ильковская для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 1 100 838 (Одного миллиона ста тысяч восьмисот тридцати восьми) рублей17 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 167 924 (Ста шестидесяти семи тысяч девятисот двадцати четырех) рублей 47 копеек. 8.2. Одобрить договор подряда от 01.09.2014№ 025-14/СУИД на выполнение СМР и ПНР по программе модернизации силовых автотрансформаторов, шунтирующих реакторов и масляных выключателей, в части замены ВВ вводов 500 кВ на ПС 500 кВ Трачуковская и ПС 500 кВ Ильковская для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»(далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить: - строительно-монтажные и пусконаладочные работы на объекте согласно проектной документации, с использованием давальческих материалов и оборудования полученных(-ого) от Заказчика в соответствии с порядком, установленным приложением 18 к Договору. - проведение функциональных испытаний монтируемого оборудования; - сдачу в эксплуатацию реконструированных и вновь созданных систем в комплексе с оборудованием подстанции в целом; - обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с договорными условиями. и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 1 100 838 (Одного миллиона ста тысяч восьмисот тридцати восьми) рублей 17 копеек, в том числе НДС (18%)в размере не более 167 924 (Ста шестидесяти семи тысяч девятисот двадцати четырех) рублей 47 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.09.2014. Окончание выполнения работ: 31.10.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.09.2014. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 9: Об одобрении договора от 23.03.2014 № 29-3/117-ГСиРПИР на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 220 кВ Уренгой-Пангоды (Надым), ВЛ 220 кВ Пангоды-Надым. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить цену работ по договору от 23.03.2014 № 29-3/117-ГСиРПИР на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 220 кВ Уренгой-Пангоды (Надым), ВЛ 220 кВ Пангоды-Надым. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 3 682 800 (Трех миллионов шестисот восьмидесяти двух тысяч восьмисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 561 783 (Пятисот шестидесяти одной тысячи семисот восьмидесяти трех) рублей 05 копеек. 9.2. Одобрить договор от 23.03.2014 № 29-3/117-ГСиРПИР на выполнение работ по разработке проектной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 220 кВ Уренгой-Пангоды (Надым), ВЛ 220 кВ Пангоды-Надым. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке и согласованию с Заказчиком основных технических решений (OTP), в том числе инженерные изыскания; - разработке и согласованию Проектной документации; - разработке и согласованию Закупочной документации; Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение № 15 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (Техническом задании) (приложение № 16 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 3 682 800 (Трех миллионов шестисот восьмидесяти двух тысяч восьмисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 561 783 (Пятисот шестидесяти одной тысячи семисот восьмидесяти трех) рублей 05 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения Работ: 23.03.2014; Окончание выполнения Работ: 18.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 10: Об одобрении договора от 23.12.2013 № 3383 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Система обеспечения безопасности ПС 220 кВ Орбита» по программе обеспечения защиты объектов электроэнергетики ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить цену работ по договору от 23.12.2013 № 3383 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Система обеспечения безопасности ПС 220 кВ Орбита» по программе обеспечения защиты объектов электроэнергетики ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 1 845 600 (Одного миллиона восьмисот сорока пяти тысяч шестисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 281 532 (Двухсот восьмидесяти одной тысячи пятисот тридцати двух) рублей 20 копеек. 10.2. Одобрить договор от 23.12.2013 № 3383 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Система обеспечения безопасности ПС 220 кВ Орбита» по программе обеспечения защиты объектов электроэнергетики ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке, согласованию проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; - экспертизе проектной документации; - разработке и согласованию закупочной документации; - проведению инженерных изысканий. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение № 17 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (приложение № 18 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 1 845 600 (Одного миллиона восьмисот сорока пяти тысяч шестисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 281 532 (Двухсот восьмидесяти одной тысячи пятисот тридцати двух) рублей 20 копеек. Сроки выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 23.12.2013. Окончание выполнения работ: 30.07.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств я и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 11: Об одобрении договора от 30.06.2015 № 381059 на выполнение работ по техническому освидетельствованию воздушных линий электропередачи ЕНЭС для нужд Кузбасского ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить цену работ по договору от 30.06.2015 № 381059 на выполнение работ по техническому освидетельствованию воздушных линий электропередачи ЕНЭС для нужд Кузбасского ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 479 080 (Четыреста семьдесят девять тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 73 080 (Семьдесят три тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек. 11.2. Одобрить договор от 30.06.2015 № 381059 на выполнение работ по техническому освидетельствованию воздушных линий электропередачи ЕНЭС для нужд Кузбасского ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется осуществить работы по техническому освидетельствованию оборудования ВЛ (далее - Работы): ВЛ 220кВ Беловская ГРЭС – Бачатская 1 цепь; ВЛ 220кВ Беловская ГРЭС – Бачатская 2 цепь; ВЛ 220кВ Беловская ГРЭС – Соколовская – Новокузнецкая; ВЛ 220кВ Беловская ГРЭС – Краснополянская – Кемеровская; ВЛ 220кВ Беловская ГРЭС – Восточная-1,2 (ВБ-201,202), находящиеся в зоне обслуживания филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Кузбасское ПМЭС, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно смете (приложение № 19 к настоящему протоколу) и Техническому заданию (приложение № 20 к настоящему протоколу), в соответствии с Методическими указаниями по проведению периодического технического освидетельствования ВЛ электропередачи ЕНЭС, утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 24.08.2010 № 620. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 479 080 (Четыреста семьдесят девять тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 73 080 (Семьдесят три тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.06.2015; Окончание выполнения работ: 31.08.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 12: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества (с протоколом разногласий) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества (с протоколом разногласий) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 149 630(Сто сорок девять тысяч шестьсот тридцать) рублей 48 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 22 824 (Двадцать две тысячи восемьсот двадцать четыре) рубля 99 копеек в месяц, но не более 1 645 935(Один миллион шестьсот сорок пять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 28 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 251 074 (Двести пятьдесят одна тысяча семьдесят четыре) рубля 89 копеек за период с 01.05.2014 по 31.03.2015. 12.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества (с протоколом разногласий) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «РусГидро» (далее - «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); ПАО «РусГидро» (Арендодатель). Предмет Договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное пользование часть гидротехнических сооружений (далее – «Сооружения») для размещения и обслуживания опор воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и 500 кВ (далее – «Опоры») на срок, указанный в приложении № 21 к настоящему протоколу, а Арендатор обязуется принять Сооружения и оплатить их использование. Перечень и площадь сдаваемых в аренду Сооружений, перечень Опор, указаны в приложении № 21 к настоящему протоколу. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена п.12.1 настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.03.2015. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие с 01.05.2014. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не принимают участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором, 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором и являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также 3 члена Совета директоров являющиеся лицами, заинтересованными в совершении сделки. Решение принято. Вопрос № 13: Об одобрении договора от 01.12.2014 № 73-СУИД на выполнение проектно-изыскательских работ по титулу: «Реконструкция резервных ячеек №№ 6, 8 ЗРУ 10 кВ ПС 220 кВ Орловская с установкой вакуумных выключателей и трансформаторов тока для технологического присоединения ООО «Н.В.А.» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 13.1. Определить цену работ по договору от 01.12.2014 № 73-СУИД на выполнение проектно-изыскательских работ по титулу: «Реконструкция резервных ячеек №№ 6, 8 ЗРУ 10 кВ ПС 220 кВ Орловская с установкой вакуумных выключателей и трансформаторов тока для технологического присоединения ООО «Н.В.А.» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 475 000 (Четырехсот семидесяти пяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 72 457 (Семидесяти двух тысяч четырехсот пятидесяти семи) рублей 63 копеек. 13.2. Одобрить договор от 01.12.2014 № 73-СУИД на выполнение проектно-изыскательских работ по титулу: «Реконструкция ячеек №№ 6,8 ЗРУ 10 кВ ПС 220 кВ Орловская с установкой вакуумных выключателей и трансформаторов тока для технологического присоединения ООО «Н.В.А.» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «ДЭСП» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке, согласованию с заинтересованными сторонами проектной документации, экспертизе сметной части проектной документации; - разработке и согласованию технической и коммерческой части закупочной документации. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 475 000 (Четырехсот семидесяти пяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 72 457 (Семидесяти двух тысяч четырехсот пятидесяти семи) рублей 63 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты заключенияДоговора (01.12.2014). Окончание выполнения работ: 30.04.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 14: Об одобрении договора подряда от 11.09.2014 № 024-14/СУИД на выполнение работ по поставке МТРиО, СМР и ПНР по титулу: «Реконструкции ОРУ 110 кВ ПС 500 кВ Пыть-Ях (Договор об осуществлении технологического присоединения от 07.10.2009 № 283/ТП-М8)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 14.1. Определить цену работ по договору подряда от 11.09.2014 № 024-14/СУИД на выполнение работ по поставке МТРиО, СМР и ПНР по титулу: «Реконструкции ОРУ 110 кВ ПС 500 кВ Пыть-Ях (Договор об осуществлении технологического присоединения от 07.10.2009 № 283/ТП-М8)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 5 634 714 (Пяти миллионов шестисот тридцати четырех тысяч семисот четырнадцати) рублей 41 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 859 532 (Восьмисот пятидесяти девяти тысяч пятисот тридцати двух) рублей 71 копейки. 14.2. Одобрить договор подряда от 11.09.2014 № 024-14/СУИД на выполнение работ по поставке МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу: «Реконструкции ОРУ 110 кВ ПС 500 кВ Пыть-Ях (Договор об осуществлении технологического присоединения от 07.10.2009 № 283/ТП-М8)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Тюменьэнерго» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по ПС 500 кВПыть-Ях, в объёме необходимом для выполнения Технических условий по договору об осуществлении технологического присоединения от 07.10.2009 №283/ТП-М8: - по осуществлению авторского надзора; - приобретению и поставке МТРиО; - комплектации объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, - реконструкции объекта в соответствии с утверждённой в «производство работ» рабочей документацией, - проверке обеспечения требований электромагнитной совместимости оборудования в местах его установки; - проверке параметров заземляющего устройства после монтажа оборудования и его заземления; - проведению функциональных испытаний поставляемого оборудования с привлечением персонала Заказчика после окончания всех монтажных и пуско-наладочных работ объекте; - сдаче в эксплуатацию реконструированных и вновь созданных систем в комплексе с оборудованием подстанции в целом; - обеспечению гарантийных обязательств в соответствии с контрактными условиями; и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 5 634 714 (Пяти миллионов шестисот тридцати четырех тысяч семисот четырнадцати) рублей 41 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 859 532 (Восьмисот пятидесяти девяти тысяч пятисот тридцати двух) рублей 71 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора (11.09.2014); Окончание выполнения работ: 31.10.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 15: Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 15.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Кубаньэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период 360 календарных дней составляет 1 607 165 (один миллион шестьсот семь тысяч сто шестьдесят пять) рублей 90 копеек, в том числе НДС (18%) 245 160 (двести сорок пять тысяч сто шестьдесят) рублей 90 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Кубаньэнерго» не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 15.2. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Кубаньэнерго» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); ПАО «Кубаньэнерго» (Пользователь). Предмет Договора: ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в приложении № 22 к настоящему протоколу (далее - Объекты), находящиеся у ФСК на праве собственности и объекты электросетевого хозяйства указанные в приложении № 23 к настоящему протоколу (далее – Объекты), находящиеся у ФСК во владении и пользовании на основании Договора использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 № ДИ-73, в целях оказания услуг по передаче электрической энергии конечным потребителям электроэнергии и реализации Договора оказания услуг по передачи электрической энергии от 19.12.2005 № 163/П (далее - Договор оказания услуг по передаче электрической энергии). ФСК передает Объекты Пользователю вместе со всеми их принадлежностями и относящейся к ним документацией. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 15.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор заключен на срок 360 календарных дней и вступает в силу с момента его заключения. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2014. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон. Договор может быть возобновлен на новый срок, равный 360 календарным дням, путем подписания Сторонами дополнительного соглашения о продлении настоящего Договора на тех же условиях, при одновременном соблюдении Пользователем следующих условий: отсутствие у Пользователя просрочки по оплате платежей, предусмотренных настоящим Договором и Договором оказания услуг по передаче электрической энергии, в период срока действия настоящего Договора; отсутствие задолженности по Договору оказания услуг по передаче электрической энергии; наличие соглашений, заключенных конечными территориальными сетевыми организациями с территориальными сетевыми организациями, которые предусматривают согласие потребителей электрической энергии на заключение Договора оказания услуг по передаче электрической энергии с территориальными сетевыми организациями с использованием объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, принадлежащих ФСК. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 16: Об одобрении договора от 17.12.2014 № 74-СУИД на выполнение проектно-изыскательских работ по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Просвет с установкой в резервной ячейке № 17 ЗРУ 6 кВ вакуумного выключателя и трансформаторов тока для ТП ООО «Велесстрой», договор ТП от 03.09.2013 № 158/ТП-М6» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 16.1. Определить цену работ по договору от 17.12.2014 № 74-СУИД на выполнение проектно-изыскательских работ по титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Просвет с установкой в резервной ячейке № 17 ЗРУ 6 кВ вакуумного выключателя и трансформаторов тока для ТП ООО «Велесстрой», договор ТП от 03.09.2013 № 158/ТП-М6» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 215 452 (Двухсот пятнадцати тысяч четырехсот пятидесяти двух) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 32 865 (Тридцати двух тысяч восьмисот шестидесяти пяти) рублей 56 копеек. 16.2. Одобрить договор от 17.12.2014 №74-СУИД на выполнение проектно-изыскательских работ по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Просвет с установкой в резервной ячейке № 17 ЗРУ 6 кВ вакуумного выключателя и трансформаторов тока для ТП ООО «Велесстрой», договор ТП от 03.09.2013 № 158/ТП-М6» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «ДЭСП» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке проектной документации; - разработке закупочной документации. Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 215 452 (Двухсот пятнадцати тысяч четырехсот пятидесяти двух) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 32 865 (Тридцати двух тысяч восьмисот шестидесяти пяти) рублей 56 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 17.12.2014. Окончание выполнения работ: 30.04.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 17: Об одобрении договора от 25.12.2014 № 84-СУИД на выполнение ПИР по титулу: «Реконструкция ПС 500кВ Нижегородская, ПС 220кВ Кудьма и строительство ЛЭП 220 кВ «Кудьма - ГПП5» и ЛЭП 220 кВ «Нижегородская ГПП 5» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Лукойл - Нижегороднефтеоргсинтез» (ГПП-5), заявка от 13.11.2013 № ИА/3ТП/705, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 17.1. Определить цену работ по договору от 25.12.2014 № 84-СУИД на выполнение ПИР по титулу: «Реконструкция ПС 500кВ Нижегородская, ПС 220кВ Кудьма и строительство ЛЭП 220 кВ «Кудьма - ГПП5» и ЛЭП 220 кВ «Нижегородская ГПП 5» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Лукойл- Нижегороднефтеоргсинтез» (ГПП-5), заявка от 13.11.2013 № ИА/3ТП/705, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 17 331 010 (Семнадцати миллионов трехсот тридцати одной тысячи десяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 643 713 (Двух миллионов шестисот сорока трех тысяч семисот тринадцати) рублей 39 копеек. 17.2. Одобрить договор от 25.12.2014 № 84-СУИД на выполнение ПИР по титулу: «Реконструкция ПС 500кВ Нижегородская, ПС 220кВ Кудьма и строительство ЛЭП 220 кВ «Кудьма - ГПП5» и ЛЭП 220 кВ «Нижегородская ГПП 5» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Лукойл - Нижегороднефтеоргсинтез» (ГПП-5), заявка от 13.11.2013 № ИА/3ТП/705, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «ДЭСП» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работы по: - инженерным изысканиям; - разработке проектной документации; - разработке закупочной документации; Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 17 331 010 (Семнадцати миллионов трехсот тридцати одной тысячи десяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 643 713 (Двух миллионов шестисот сорока трех тысяч семисот тринадцати) рублей 39 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты заключения Договора (25.12.2014); Окончание выполнения работ: 30.04.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 18: Об одобрении договора от 23.12.2013 № 3384 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Система обеспечения безопасности ПС 220 кВ Княжево» по программе обеспечения защиты объектов электроэнергетики ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 18.1. Определить цену работ по договору от 23.12.2013 № 3384 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Система обеспечения безопасности ПС 220 кВ Княжево» по программе обеспечения защиты объектов электроэнергетики ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 1 910 200 (Одного миллиона девятисот десяти тысяч двухсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 291 386 (Двухсот девяноста одной тысячи трёхсот восьмидесяти шести) рублей 44 копеек. 18.2. Одобрить договор от 23.12.2013 № 3384 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Система обеспечения безопасности ПС 220 кВКняжево» по программе обеспечения защиты объектов электроэнергетики ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке, согласованию проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; - экспертизе проектной документации; - разработке и согласованию закупочной документации; - проведению инженерных изысканий. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение № 24 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (приложение № 25 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 1 910 200 (Одного миллиона девятисот десяти тысяч двухсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 291 386 (Двухсот девяноста одной тысячи трёхсот восьмидесяти шести) рублей 44 копеек. Сроки выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 23.12.2013. Окончание выполнения работ: 30.07.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 19: Об одобрении дополнительного соглашения № 17 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций заказчика-застройщика между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 19.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 17 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций заказчика-застройщика между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период с 01.04.2015 по 31.12.2015 составляет не более 1 224 250 000 (Одного миллиарда двухсот двадцати четырех миллионов двухсот пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 186 750 000 (Ста восьмидесяти шести миллионов семисот пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек. При этом размер вознаграждения за услуги заказчика-застройщика состоит из постоянной части, которая составляет 1 064 950 000 (Один миллиард шестьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 162 450 000(Сто шестьдесят два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: апрель 90 466 666,67 рублей, в том числе НДС (18%) – 13 800 000,00 рублей; май 90 466 666,67 рублей, в том числе НДС (18%) – 13 800 000,00 рублей; июнь 90 466 666,66 рублей, в том числе НДС (18%) – 13 800 000,00 рублей; июль 132 258 333,33 рублей, в том числе НДС (18%) – 20 175 000,00 рублей; август 132 258 333,33 рублей, в том числе НДС (18%) – 20 175 000,00 рублей; сентябрь 132 258 333,34 рублей, в том числе НДС (18%) – 20 175 000,00 рублей; октябрь 132 258 333,33 рублей, в том числе НДС (18%) – 20 175 000,00 рублей; ноябрь 132 258 333,33 рублей, в том числе НДС (18%) – 20 175 000,00 рублей; декабрь 132 258 333,34 рублей, в том числе НДС (18%) – 20 175 000,00 рублей; а также переменной части, квартальная величина которой составляет 53 100 000 (Пятьдесят три миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 8 100 000 (Восемь миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек согласно законодательству Российской Федерации, и может изменяться исходя из условий, указанных в приложении 4 к Договору. 19.2. Одобрить дополнительное соглашение № 17 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций заказчика-застройщика между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Компания); ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик-застройщик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 01.04.2008 № Ц/01 в соответствии с приложением № 26 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.04.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 20: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС». Решение: 20.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС»: «Об одобрении дополнительного соглашения № 17 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций Заказчика-застройщика между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося крупной сделкой». 20.2. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения № 17 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций Заказчика-застройщика между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить дополнительное соглашение № 17 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций Заказчика-застройщика между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся крупной сделкой, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Компания); ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик-застройщик). Предмет Дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор от 01.04.2008 № Ц/01 в соответствии с приложением № 26 к настоящему протоколу. Цена Дополнительного соглашения: Цена услуг, определяемая Дополнительным соглашением, за период с 01.04.2015 по 31.12.2015 составляет не более 1 224 250 000 (Одного миллиарда двухсот двадцати четырех миллионов двухсот пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 186 750 000 (Ста восьмидесяти шести миллионов семисот пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек. При этом размер вознаграждения за услуги заказчика-застройщика состоит из постоянной части, которая составляет 1 064 950 000 (Один миллиард шестьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 162 450 000 (Сто шестьдесят два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: апрель 90 466 666,67 рублей, в том числе НДС (18%) – 13 800 000,00 рублей; май 90 466 666,67 рублей, в том числе НДС (18%) – 13 800 000,00 рублей; июнь 90 466 666,66 рублей, в том числе НДС (18%) – 13 800 000,00 рублей; июль 132 258 333,33 рублей, в том числе НДС (18%) – 20 175 000,00 рублей; август 132 258 333,33 рублей, в том числе НДС (18%) – 20 175 000,00 рублей; сентябрь 132 258 333,34 рублей, в том числе НДС (18%) – 20 175 000,00 рублей; октябрь 132 258 333,33 рублей, в том числе НДС (18%) – 20 175 000,00 рублей; ноябрь 132 258 333,33 рублей, в том числе НДС (18%) – 20 175 000,00 рублей; декабрь 132 258 333,34 рублей, в том числе НДС (18%) – 20 175 000,00 рублей; а также переменной части, квартальная величина которой составляет 53 100 000 (Пятьдесят три миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 8 100 000 (Восемь миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек согласно законодательству Российской Федерации, и может изменяться исходя из условий, указанных в приложении 4 к Договору. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.04.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 октября 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 02 ноября 2015 года № 287. 3. Подпись 3.1. И.о. Директора по корпоративному управлению - Начальника Департамента корпоративного управления, Первый заместитель Начальника Департамента корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 05.05.2015 № 223-15) М. М. Лукьянова (подпись) 3.2. Дата «02» ноября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.