Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Уральская кузница 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Уралкуз 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7. 1.4. ОГРН эмитента: 1027401141240 1.5. ИНН эмитента: 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; http://www.uralkuz.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 2: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поставки металлолома между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель), по условиям которого Поставщик обязуется поставлять Покупателю лом и отходы черных и цветных металлов (металлолом, лом) согласно закупочным ценам Покупателя и Спецификациям/Соглашениям к Договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить металлолом в сроки, установленные настоящим Договором. Ориентировочная сумма по договору составляет 1 100 000,0 тыс. руб., в т.ч. НДС. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует по 30 июня 2021 года включительно, а в части исполнения обязательств, возникших в указанный период срока действия договора – до их полного завершения. Дата, указанная в преамбуле договора, не является датой его заключения. Договор может быть пролонгирован письменным соглашением Сторон. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль). 2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поставки металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик), по условиям которого Поставщик обязуется изготавливать и поставлять согласованную Сторонами металлопродукцию – сталь обыкновенного качества, сталь углеродистая качественная, сталь конструкционная без никеля, сталь конструкционная с никелем, сталь инструментальная, сталь нержавеющая, сталь быстрорежущая, сталь калиброванная (Продукция), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать продукцию в соответствии с условиями Договора. Общая стоимость отгруженной по Договору продукции не должна превышать 473 000 000,00 (четыреста семьдесят три миллиона и 00/100) рублей, без учета НДС и транспортных расходов. Договор вступает в силу после его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и применяется к отношениям по 31.12.2020 г., включительно, а в части исполнения обязательств, возникших в указанный период срока действия Договора – до их полного завершения. Действие Договор может быть пролонгировано на новый срок письменным соглашением Сторон. Лицо (Лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль). 2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки – Спецификации к Договору поставки металлолома между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель), по условиям которых Поставщик обязуется поставить продукцию, а «Покупатель» принять и оплатить продукцию, на сумму 36 571,71 тыс. руб., без учета НДС, в период с октября-декабрь 2019г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки». 2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –взаимосвязанные сделки - Спецификации к Контракту между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Продавец) и «Mechel Service Belgium BVBA» (Покупатель), по условиям которых Поставщик обязуется поставить продукцию (товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию (товар), на сумму 44 299,18 тыс. руб., в период с января по февраль 2020г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)). 2.5 «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –взаимосвязанные сделки - Спецификации к Контракту между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Продавец) и «Mechel Service Belgium BVBA» (Покупатель), по условиям которых Поставщик обязуется поставить продукцию (товар), а «Покупатель» обязуется принять и оплатить продукцию (товар), на сумму 88 911,81 тыс. руб. в период с января по февраль 2020г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.01.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 27 января 2020г., № 1/2020 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ПАО Уралкуз (Доверенность № 8-004-18 от 21.05.2018г.) Виктор Иванович Маценко 3.2. Дата 27.01.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.