Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результат голосования по вопросу о принятии решения: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решения, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результат голосования по нему: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2022 года. О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 1 квартал 2022 года. Решение по вопросу № 1: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложениями № 1.1 – 1.2. 2. Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложениями № 2.1 – 2.2. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2022 года. О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 1 полугодие 2022 года. Решение по вопросу № 2: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с Приложениями № 3.1 – 3.2. 2. Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с Приложениями № 4.1 – 4.2. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 9 месяцев 2022 года. О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 9 месяцев 2022 года. Решение по вопросу № 3: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложениями № 5.1 – 5.2. 2. Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложениями № 6.1 – 6.2. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2022 года. О рассмотрении отчета об итогах выполнения Инвестиционной Группы компаний «ТНС энерго» за 1 квартал 2022 года. Решение по вопросу № 4: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложением № 7. 2. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Инвестиционной Группы компаний «ТНС энерго» за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложением № 8. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2022 года. О рассмотрении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 1 полугодие 2022 года. Решение по вопросу № 5: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с Приложением № 9. 2. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с Приложением № 10. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 9 месяцев 2022 года. О рассмотрении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 9 месяцев 2022 года. Решение по вопросу № 6: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением № 11. 2. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением № 12. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2022 года. Решение по вопросу № 7: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложением № 13. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2022 года. Решение по вопросу № 8: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с Приложением № 14. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 9 месяцев 2022 года. Решение по вопросу № 9: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением № 15. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 10: Об утверждении плана работы внутреннего аудита в ПАО ГК «ТНС энерго» и в дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» на 2023 календарный год. Решение по вопросу № 10: Утвердить план работы внутреннего аудита в ПАО ГК «ТНС энерго» и в дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» на 2023 календарный год в соответствии с Приложением № 16. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 11: Об определении размера коэффициента премирования Генерального директора (Исполняющего обязанности Генерального директора) Общества по итогам 2021 года. Решение по вопросу № 11: 1. Определить размер коэффициента премирования Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» по итогам 2021 года в соответствии с Приложением № 17. 2. Определить размер коэффициента премирования Исполняющего обязанности Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» по итогам 2021 года в соответствии с Приложением № 18. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 12: Об оказании благотворительной помощи Региональной общественной организации «Пензенская Федерация хоккея». Решение по вопросу № 12: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Региональной общественной организации «Пензенская Федерация хоккея» в целях оказания содействия в области физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), а именно для финансирования проведения спортивных мероприятий в рамках 75-летия хоккея Пензенской области, в том числе турнира «Золотая шайба» (январь-февраль 2023 г.), кубка «Надежда» (апрель 2023 г.), Первенства Пензенской области среди юношей 2006-2007 г.р. (апрель 2023 г.), детских турниров в формате 3х3 и 4х4 (февраль-март 2023 г.), турнира по Следж-хоккею (март 2023 г.), любительских турниров в формате 3х3 (январь-февраль 2023 г.), а также иных соревнований согласно Приложению № 19. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Региональной общественной организации «Пензенская Федерация хоккея» в целях оказания содействия в области физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), а именно для финансирования проведения спортивных мероприятий в рамках 75-летия хоккея Пензенской области, в том числе турнира «Золотая шайба» (январь-февраль 2023 г.), кубка «Надежда» (апрель 2023 г.), Первенства Пензенской области среди юношей 2006-2007 г.р. (апрель 2023 г.), детских турниров в формате 3х3 и 4х4 (февраль-март 2023 г.), турнира по Следж-хоккею (март 2023 г.), любительских турниров в формате 3х3 (январь-февраль 2023 г.), а также иных соревнований согласно Приложению № 19. Итоги голосования: ЗА – 6 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2022 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2022 г., № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.Н. Стельнова 3.2. Дата 26.12.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.