Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а 1.4. ОГРН эмитента 1054800190037 1.5. ИНН эмитента 4822001244 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65097-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lesk.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.12. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров есть. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам №№1,2,3,4,5,6,7,8,9 повестки дня заседания – решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу №1: 1.1. Утвердить: - Дорожную карту реализации Стратегии развития ОАО «ЛЭСК» на 2015-2017г.г. в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу. - План мероприятий к дорожной карте реализации Стратегии развития Общества на 2015-2017гг. в соответствии с приложением №2 к настоящему протоколу. 1.2. Утвердить Программу работы с просроченной дебиторской задолженностью Общества на 2015-2017 годы в соответствии с приложением №3 к настоящему протоколу. 1.3. Утвердить Медиа-план Общества на 2015 год в соответствии с приложением №4 к настоящему протоколу. По вопросу №2: Утвердить бюджет Общества на 2015 год в соответствии с приложением №5 к настоящему протоколу. По вопросу №3: В соответствии с положениями ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ, п.п.13.1.-13.3. Устава Общества в Общество поступили предложения компании Зефавел Трейдинг Лимитед (ZEFAVEL TRADING LIMITED), являющейся на дату направления предложений акционером – владельцем более 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров. Оценив указанные предложения на предмет соответствия требованиям законодательства и Устава Общества, учитывая то обстоятельство, что от иных акционеров Общества предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества не поступили, Совет директоров Общества решил: 3.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных компанией Зефавел Трейдинг Лимитед (ZEFAVEL TRADING LIMITED): Фамилия, имя, отчество кандидата Год рождения Образование Сведения об участии в уставном капитале Общества Наличие согласия на выдвижение и последующее избрание в состав Совета директоров Общества Старченко Александр Григорьевич 1968 Высшее профессиональное Не является акционером Общества Предоставлено Чеботарев Сергей Владимирович 1980 Высшее профессиональное Не является акционером Общества Предоставлено Смолянский Алексей Сергеевич 1974 Высшее профессиональное Не является акционером Общества Предоставлено Павлов Евгений Олегович 1973 Высшее профессиональное Не является акционером Общества Предоставлено Баранов Георгий Николаевич 1969 Высшее профессиональное Не является акционером Общества Предоставлено Геращенко Александр Андреевич 1973 Высшее профессиональное Не является акционером Общества Предоставлено Пулькстен Мария Александровна 1978 Высшее профессиональное Не является акционером Общества Предоставлено 3.2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных компанией Зефавел Трейдинг Лимитед (ZEFAVEL TRADING LIMITED): Фамилия, имя, отчество кандидата Образование Сведения об участии в уставном капитале Общества Наличие согласия на выдвижение и последующее избрание в состав Ревизионной комиссии Общества Соколовский Сергей Александрович Высшее профессиональное Не является акционером Общества Предоставлено Ситникова Наталья Михайловна Высшее профессиональное Не является акционером Общества Предоставлено Дьяконова Юлия Ивановна Высшее профессиональное Не является акционером Общества Предоставлено По вопросу №4: Установить лимит стоимостных параметров заимствования для Общества (т.е. ограничение суммарной величины затрат на обслуживание и погашение заемных средств, включающую в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и организации финансирования) в размере 28,00% (Двадцать восемь процентов) годовых с 01.03.2015г. до момента необходимости изменения размера лимита стоимостных параметров заимствования для Общества, но на срок не более 1 (Одного) года. По вопросу №5: Принять решение о заключении Обществом Дополнительного соглашения №1 к Договору возобновляемой кредитной линии №110/014 от 23.07.2014г. на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Кредитор – ОАО «Липецккомбанк» Заемщик – ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» Предмет сделки: Предоставление Банком Заемщику кредита в форме кредитной линии для пополнения оборотных средств. Цена сделки: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей – максимальный лимит единовременной задолженности. Ставка процентов по договору: не более MosPrime1M + 3 процентных пункта Срок действия договора: С 23.07.2014г. по 21.07.2015г. По вопросу №6: Выдвинуть кандидатуру Соколовского Сергея Александровича для избрания на должность директора Общества с ограниченной ответственностью Юридическое агентство «Делегат». По вопросу №7: 7.1. Рекомендовать общему собранию участников общества с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания» принять решение о выходе ООО «ГЭСК» из саморегулируемой организации «Энергоаудит Липецкой области». 7.2. Рекомендовать общему собранию участников общества с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания» принять решение об участии ООО «ГЭСК» в Некоммерческом партнерстве саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс энергоаудиторов» для выполнения работ в области энергетического обследования. По вопросу №8: 8.1.1. В порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену договора оказания юридических услуг, заключаемого между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью Юридическое агентство «Делегат» и являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 21 830 (Двадцать одна тысяча восемьсот тридцать) рублей 00 коп. с НДС за взыскание задолженности с 1-го должника - юридического лица или индивидуального предпринимателя и 590 (Пятьсот девяносто) рублей 00 коп. с НДС за взыскание задолженности с 1-го должника - физического лица. 8.1.2. В порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение Обществом дополнительного соглашения к договору оказания юридических услуг от 17.02.2014г. № 1 с Обществом с ограниченной ответственностью Юридическое агентство «Делегат», являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Заказчик - Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания». Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью Юридическое агентство «Делегат» Предмет сделки: Оказание Исполнителем Заказчику юридических услуг по взысканию дебиторской задолженности за электрическую энергию, поставленную Заказчиком, и взысканию пени за просрочку исполнения обязательства по оплате электрической энергии, а также иные юридические услуги. Цена сделки: Стоимость по договору оказания юридических услуг определяется следующим образом: 1. по взысканию дебиторской задолженности за электрическую энергию (мощность), поставленную (отпущенную) Заказчиком, и взысканию неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательства по оплате электрической энергии (мощности) с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 21 830 (Двадцать одна тысяча восемьсот тридцать) рублей 00 коп., в том числе НДС – 3 330 руб., за взыскание задолженности с одного должника, в том числе: - досудебное изучение документов – 8 000 (Восемь тысяч) рублей 00 коп. (без НДС); - составление искового заявления – 7 000 (Семь тысяч) рублей 00 коп. (без НДС); - ознакомление с отзывом на иск, составление прочих процессуальных документов –3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей 00 коп. (без НДС). 2. по взысканию дебиторской задолженности за электрическую энергию, поставленную (отпущенную) Заказчиком, и взысканию неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательства по оплате электрической энергии, с физических лиц – 590 (Пятьсот девяносто) рублей, в том числе НДС - 90 руб. за взыскание задолженности с одного должника (по одному лицевому счету), в том числе: - досудебное изучение документов – 100 (Сто) рублей 00 коп. (без НДС); - составление искового заявления – 400 (Четыреста) рублей 00 коп. (без НДС). Срок действия договора: До 31 декабря 2014 г. либо до момента его расторжения сторонами. В случае если до окончания срока действия настоящего договора ни одна из Сторон не заявит о его расторжении, договор считается ежегодно продленным до 31 декабря следующего года. 8.2.1. В порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену договора об оказании услуг по размещению и хостингу, заключаемого между ОАО «ЛЭСК» и ООО «ГЭСК» и являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 83 217 (Восемьдесят три тысячи двести семнадцать) рублей 80 копеек с НДС в месяц. 8.2.2. В порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение Обществом сделки по заключению договора об оказании услуг по размещению и хостингу, заключаемого между ОАО «ЛЭСК» и ООО «ГЭСК», являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Заказчик - ООО «Городская энергосбытовая компания» Исполнитель – Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания» Предмет сделки: Услуги Размещения и хостинга для нужд ООО «Городская энергосбытовая компания» направлены на удовлетворение потребности Заказчика в функционировании ИС и хранении информации Цена сделки: Стоимость по договору об оказании услуг по размещению и хостингу определяется следующим образом: 1. 50% месячной стоимости услуг Заказчик оплачивает до 5-го числа расчетного месяца, 2. 50% месячной стоимости услуг Заказчик оплачивает в течение 5 рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг по соответствующим бланкам Заказа и представленного Исполнителем счета. Срок действия договора: Вступает в силу с даты его подписания Сторонами, указанной на первой странице Договора, и действует 1 (один) год. 8.3.1. В порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену договора купли-продажи, заключаемого между ОАО «ЛЭСК» и ООО «ГЭСК» и являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 2 932 081 (Два миллиона девятьсот тридцать две тысячи восемьдесят один) рубль 31 копейка с НДС. 8.3.2. В порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение Обществом сделки по заключению договора купли-продажи, заключаемого между ОАО «ЛЭСК» и ООО «ГЭСК», являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Продавец – Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания» Заказчик - ООО «Городская энергосбытовая компания» Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель, обязуется принять и оплатить товар: Вычислительный узел Power IBM FlexSystem p260, Вычислительный узел x86 IBM FlexSystem x240, Лицензия VMware vSphere 5 Ent for 1 proc Lic. Цена сделки: Цена продажи имущества с учетом НДС 18% составляет – 2 932 081,31 (два миллиона девятьсот тридцать две тысячи восемьдесят один рубль 31 копейка) руб., в том числе НДС 297 040,28 руб. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2015г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола - 06 марта 2015 года, протокол №115. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Г. Аргентов (подпись) 3.2. Дата “ 06 ” марта 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.