Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1; Вопрос №9: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об определении цены услуг по договору между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК» признается для ОАО «РЭСК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц: - акционера Общества – ОАО «ЭСК РусГидро», владеющего более 20% голосующих акций ОАО «РЭСК», являющегося стороной в сделке; - членов Совета директоров Общества – Кирова С.А., Станюленайте Я.Э., Десятов Е.В. занимающих должность в органах управления юридического лица (члены Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке; - члена Совета директоров Общества – Гладунчик Е.А., занимающий должность в органах управления юридического лица (Генеральный директор ОАО «РЭСК»), являющегося стороной в сделке. Так как число акционеров Общества составляет более 1000, решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. На основании выше изложенного в голосовании по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ОАО «РЭСК» Гладунчика Е.А., Кирова С.А. и Станюленайте Я.Э., Десятова Е.В. признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами. Решение: Определить, что цена услуг по Договору возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, рассчитывается согласно Приложению 1 к Протоколу. Общая стоимость услуг, оказываемых по Договору за период с 01 июля 2012 г. по 31 декабря 2013 г. не может превышать 7 496 281 (семь миллионов четыреста девяносто шесть тысяч двести восемьдесят один) рубль, в том числе НДС - 1 143 500 (один миллион сто сорок три тысячи пятьсот) рублей. Вопрос №2: «Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК» признается для ОАО «РЭСК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц: - акционера Общества – ОАО «ЭСК РусГидро», владеющего более 20% голосующих акций ОАО «РЭСК», являющегося стороной в сделке; - членов Совета директоров Общества – Кирова С.А., Станюленайте Я.Э., Десятов Е.В. занимающих должность в органах управления юридического лица (члены Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке; - члена Совета директоров Общества – Гладунчик Е.А., занимающий должность в органах управления юридического лица (Генеральный директор ОАО «РЭСК»), являющегося стороной в сделке. Так как число акционеров Общества составляет более 1000, решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. На основании выше изложенного в голосовании по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ОАО «РЭСК» Гладунчика Е.А., Кирова С.А. и Станюленайте Я.Э., Десятова Е.В. признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами. Решение: Одобрить заключение Договору возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ОАО «ЭСК РусГидро», Заказчик – ОАО «РЭСК». Предмет Договора: Оказание комплексной услуги по обеспечению участия ОАО «РЭСК» в торговле электрической энергией и/или мощностью на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) согласно Приложению 2 к Протоколу. Стоимость услуг по Договору: Цена Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, рассчитывается согласно Приложению 1 к Протоколу. Общая стоимость услуг, оказываемых по Договору за период с 01 июля 2012 г. по 31 декабря 2013 г. не может превышать 7 496 281 (семь миллионов четыреста девяносто шесть тысяч двести восемьдесят один) рубль, в том числе НДС - 1 143 500 (один миллион сто сорок три тысячи пятьсот) рублей. Срок оказания услуги: с 01.07.2012г. по 31.12.2013г. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон по Договору, возникшие с 01 июля 2012г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Вопрос №3: «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2012 год». Решение: Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2012 год, согласно Приложению 3 к Протоколу. Вопрос №4: «Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества». Решение: Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «АКИПП» (сертификат качества аудиторских услуг №307 выданный Некоммерческим партнерством «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП «ИПАР», срок действия сертификата с 31.01.2012г. по 31.01.2015г.); основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «ИПАР» – 10402019302) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2012 год в размере: - по 1 этапу (за 9 месяцев 2012г.) – 418 605 (четыреста восемнадцать тысяч шестьсот пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 63 855 (шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек; - по 2 этапу (за 4 квартал 2012г и годовой бухгалтерской отчетности) – 139 535 (сто тридцать девять тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 21 285 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят пять) рублей 00 копеек согласно Приложению 4 к Протоколу. Вопрос №5: «Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года». Решение: Утвердить отчет о выполнении Бизнес – плана Общества за 1 квартал 2012 год согласно Приложению 5 к Протоколу. Вопрос №6: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2012 года». Решение: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению 6 к Протоколу. Вопрос №7: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2012 года». Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 2 квартала 2012 года согласно Приложению 7 к Протоколу. Вопрос №8: «Об утверждении организационной структуры Общества». Решение: 1. Утвердить организационную структуру Общества согласно Приложению 8 к Протоколу и ввести в действие не позднее 15.11.2012. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 17.09.2010 Протокол № 15/77-10 по вопросу «Об утверждении организационной структуры Общества» с 15.11.2012. 3. Поручить Генеральному директору Общества утвердить штатное расписание Общества, согласованное с Председателем Совета директоров Общества, в соответствии с утвержденной организационной структурой не позднее 15.08.2012. 4. В срок не позднее 15.12.2012 рассмотреть вопрос об оптимизации организационной структуры Общества с учетом вступления в силу договора о передаче функций единоличного исполнительного органа Управляющей организации – ОАО «ЭСК РусГидро» 5. Поручить Генеральному директору Общества при корректировке бизнес-плана на 2012-2016 гг. обеспечить соответствие скорректированного бизнес-плана Общества утвержденной организационной структуре. Вопрос №9: «О привлечении Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности». Решение: 1. За ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, выразившееся в нарушении Генеральным директором ОАО «РЭСК» условий трудового договора – представлении не в полном объеме сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера членов семьи, объявить замечание Генеральному директору ОАО «РЭСК» Гладунчику Евгению Анатольевичу. 2. Генеральному директору ОАО «РЭСК» Гладунчику Евгению Анатольевичу ознакомиться под роспись с п.1 настоящего решения, организовать оформление необходимых документов, связанных с исполнением настоящего решения, и представить Совету директоров ОАО «РЭСК» отчет о выполнении настоящего решения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июля 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июля 2012 года Протокол № 02/97-12. 3. Подпись Генеральный директор Е.А. Гладунчик (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” июля 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.