Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДИОД» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, ул. Дербеневская. д. 11А 1.4. ОГРН эмитента 1027739005062 1.5. ИНН эмитента 7725024805 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 06923-А 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180; ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали: члены совета директоров, персонально: Кудеярова Алла Евгеньевна Козлов Владимир Александрович Кузнецов Юрий Сергеевич Левицкая Любовь Романовна Силантьев Вадим Валентинович Тихонов Владимир Петрович Чернышков Эдуард Анатольевич Чемерис Андрей Андреевич Соломенников Дмитрий Михайлович Шипилов Сергей Васильевич Юкельсон Яков Сергеевич На заседании присутствовали 11 из 12 членов Совета директоров. Кворум для принятия всех решений повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 11 голосов (Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Силантьев Вадим Валентинович, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Соломенников Дмитрий Михайлович, Шипилов Сергей Васильевич, Юкельсон Яков Сергеевич), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По первому вопросу повестки дня решение принято – единогласно. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» - 11 голосов (Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Силантьев Вадим Валентинович, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Соломенников Дмитрий Михайлович, Шипилов Сергей Васильевич, Юкельсон Яков Сергеевич), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По второму вопросу повестки дня решение принято – единогласно. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» - 11 голосов (Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Силантьев Вадим Валентинович, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Соломенников Дмитрий Михайлович, Шипилов Сергей Васильевич, Юкельсон Яков Сергеевич), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По третьему вопросу повестки дня решение принято – единогласно. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.Выступил Тихонов Владимир Петрович и предложил избрать Козлова В.А. Председателем Совета директоров, Красник Н.С. Секретарем Совета директоров. 2. Избрать членами коллегиального исполнительного органа (Правления): Тихонова В.П., Козлова В.А., Чернышкова Э.А. 3. Избрать членами Комитета по аудиту: Соломенникова Дмитрия Михайловича, Левицкую Любовь Романовну, Чемериса Андрея Андреевича Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» июля 2013 год г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июля 2013 г., Протокол № 1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДИОД» ______________________ В.П. Тихонов 3.2. Дата «22» июля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.