Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АПРИ ФЛАЙ ПЛЭНИНГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1197456003360 1.5. ИНН эмитента: 7453326003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00364-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.01.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Кворум есть. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.01.2019г.; 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг»: 1. Об избрании Председателя Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг». 2. Об избрании Секретаря Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг». 3. Об утверждении Порядка доступа к инсайдерской информации Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг», правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. 4. Об утверждении Положения о коммерческой тайне (конфиденциальной информации) Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг». 5. Об утверждении Перечня инсайдерской информации Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг». 6. О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг». 7. О подготовке к общему собранию акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг»: - Утверждение формы, даты и места проведения общего собрания акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг»; - Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг»; - Утверждение бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг»; - Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; - Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; - Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. 2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: избрать Председателем Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» Карабинцева Дмитрия Анатольевича. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: избрать Секретарем Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» Паршукову Галину Равильевну. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: утвердить Порядок доступа к инсайдерской информации Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг», правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: утвердить Положение о коммерческой тайне (конфиденциальной информации) Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг». Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: утвердить Перечень инсайдерской информации Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг». Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: провести внеочередное общее собрание акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг». Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: провести подготовку к внеочередному общему собранию акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг»:  Утвердить форму, дату и место проведения общего собрания акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг»: - провести общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); - утвердить дату проведения общего собрания акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг» - 05 марта 2019 года; - утвердить место проведения общего собрания акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг»: город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 1406а; - утвердить время проведения общего собрания акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг»: 14-00 часов;  Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг»: 1. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 2. Об утверждении Положения о Совете директоров акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 3. Об утверждении Положения о Генеральном директоре акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»;  Утвердить бюллетень для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг»;  Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 08 февраля 2019 года;  Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг», путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров общества;  Определить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: - проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; - проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; -проект Положения о Генеральном директоре акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»;  Определить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров для ознакомления начиная с 9 февраля 2019 г. по рабочим дням с 9.00 до 17-30, по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159, оф, 909. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.01.2019 г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1/19 от 29.01.2019 г. 2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания Совета директоров: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 475 000 000 (четыреста семьдесят пять миллионов) штук, размещаемые при преобразовании юридического лица, путем обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 19.09.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 29.01.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.