Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Отчет Президента ОАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ОАО «ДВМП». За: .8 Против: нет. Воздержался: нет. Член Совета директоров Пил Стивен Марк не принимал участие в голосовании по первому вопросу повестки дня. 2. Отчет о результатах деятельности ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 7 месяцев 2014 года, прогноз исполнения бюджета ОАО «ДВМП» на 2014 г. За: .7 Против: нет. Воздержался: нет. Член Совета директоров Пил Стивен Марк не принимал участие в голосовании по второму вопросу повестки дня. Член Совета директоров Грапенгейссер Ханс Густав Якоб не принимал участие в голосовании по указанной формулировке решения. 3. О целевых показателях работы ОАО «ДВМП», используемых в бюджетном процессе на 2015 г. За: .7 Против: нет. Воздержался: нет. Члены Совета директоров Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Пил Стивен Марк не принимали участие в голосовании по указанной формулировке решения. 4. О прогнозе денежных потоков до 2016 г. За: .7 Против: нет. Воздержался: нет. Члены Совета директоров Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Пил Стивен Марк не принимали участие в голосовании по указанной формулировке решения. 5. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц Общества. За: .9 Против: нет. Воздержался: нет. 6. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц Общества. За: .9 Против: нет. Воздержался: нет. 7. Об утверждении кандидатур для избрания в советы директоров дочерних и зависимых обществ. За: .9 Против: нет. Воздержался: нет. 8. Об утверждении Положения «Об инсайдерской информации» ОАО «ДВМП» в новой редакции. За: .7 Против: нет. Воздержался: нет. Члены Совета директоров Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Пил Стивен Марк не принимали участие в голосовании по указанной формулировке решения. 9. Об одобрении действий в рамках проекта «Флагман». За: .9 Против: нет. Воздержался: нет. 10. Об одобрении внесения изменений в Устав Подконтрольного лица Общества (ООО «ТГ-Терминал»). За: .9 Против: нет. Воздержался: нет. 11. Об одобрении внесения изменений в Устав Подконтрольного лица Общества (ООО «ФИТ»). За: .9 Против: нет. Воздержался: нет. 12. Об одобрении внесения изменений в Устав Подконтрольного лица Общества (ООО «ФЕСКО Лайнз Владивосток»). За: .9 Против: нет. Воздержался: нет. 13. О заключении ОАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. За: .7 Против: нет. Воздержался: нет. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Боуд Клайв Денис, Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Донских А.М., Изосимова Н.В., Калинин Д.В., Пил Стивен Марк, Шайдаев М.М. 14. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц Общества. За: .9 Против: нет. Воздержался: нет. 15. Об одобрении сделки Подконтрольного лица Общества (ОАО «ВМТП»). За: .9 Против: нет. Воздержался: нет. 16. О менеджменте Общества. За: .9 Против: нет. Воздержался: нет. 17. Предварительное утверждение кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ОАО «ВМТП»). За: .7 Против: нет. Воздержался: нет. Члены Совета директоров Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Пил Стивен Марк не принимали участие в голосовании по указанной формулировке решения. 18. О внесении изменений в Организационную структуру Общества. За: .1 Против: 7. Воздержался: 1. 19. Избрание лица в состав органа управления дочернего общества ОАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО»). За: .9 Против: нет. Воздержался: нет. 20. О менеджменте Общества. За: .9 Против: нет. Воздержался: нет. 21. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ДВМП». За: .9 Против: нет. Воздержался: нет. 22. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ДВМП». За: .9 Против: нет. Воздержался: нет. 23. Об одобрении утверждения аудитора Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (SIA «TEKTRANS»). За: .9 Против: нет. Воздержался: нет. 24. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров ОАО «ДВМП». За: .7 Против: нет. Воздержался: нет. Члены Совета директоров Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Пил Стивен Марк не принимали участие в голосовании по указанной формулировке решения. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению Отчет Президента ОАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ОАО «ДВМП». 2. Принять к сведению Отчет о результатах деятельности ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 7 месяцев 2014 года, прогноз исполнения бюджета ОАО «ДВМП» на 2014 г. 3. Принять к сведению доклад о целевых показателях работы ОАО «ДВМП», используемых в бюджетном процессе на 2015 г. 4. Принять к сведению информацию о прогнозе денежных потоков до 2016 г. 5. 5.1. Одобрить совершение сделок Подконтрольными лицами ОАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к Протоколу. 5.2. Определить позицию ОАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ОАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к Протоколу. 6. 6.1. Одобрить совершение сделки Подконтрольным лицом Общества на основных условиях, указанных в Приложении 2. 6.2. Определить ОАО «ДВМП», рекомендовать акционерам/участникам соответствующих Подконтрольных лиц и/или рекомендовать членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц одобрить Действия и принять решения непосредственно связанные и необходимые для выполнения условий, указанных в п. 1 Приложения 2. 7. 7.1. Утвердить список кандидатур для избрания в состав советов директоров (наблюдательных советов) подконтрольных и зависимых лиц ОАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу. 7.2. Предоставить рекомендации и определить позицию по голосованию по вопросам утверждения кандидатур для избрания в состав советов директоров (наблюдательных советов) подконтрольных и зависимых лиц ОАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу. 8. Перенести рассмотрение вопроса об утверждении Положения «Об инсайдерской информации» ОАО «ДВМП» в новой редакции на следующее заседание Совета директоров Общества. 9. 9.1. Одобрить заключение и исполнение Подконтрольными лицами сделок и совершение иных действий, указанных в Приложении 5 (далее – «Действия») к настоящему Протоколу. 9.2. Определить ОАО «ДВМП», рекомендовать акционерам/участникам соответствующих Подконтрольных и Зависимым лицам, а также рекомендовать членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц одобрить Действия и принять решения непосредственно связанные и необходимые для осуществления Действий. 10. 10.1. Одобрить внесение изменений в Устав Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ООО «ТГ-Терминал») согласно Приложению 6 к Протоколу. 10.2. Определить позицию ОАО «ДВМП» по вопросу внесения изменений в Устав Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ООО «ТГ-Терминал») согласно Приложению 6 к Протоколу. 11. 11.1. Одобрить внесение изменений в Устав Подконтрольного лица (ООО «ФИТ») согласно Приложению 7 к Протоколу. 11.2. Определить позицию ОАО «ДВМП» согласно Приложению 7 к Протоколу. 12. 12.1. Одобрить внесение изменений в Устав Подконтрольного лица (ООО «ФЕСКО Лайнз Владивосток») согласно Приложению 8 к Протоколу. 12.2. Определить позицию ОАО «ДВМП» согласно Приложению 9 к Протоколу. 13. 13.1. Определить цену (денежную оценку), имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи доли, заключаемого ОАО «ДВМП» с ООО «ТЭК Метизтранс», в размере согласно Приложению 10 к настоящему Протоколу. 13.2.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» Договора купли-продажи доли с ООО «ТЭК Метизтранс» на основных условиях согласно Приложению 10 к настоящему Протоколу. 13.3. Поручить Президенту ОАО «ДВМП» Соколову К.А. обеспечить подписание от имени ОАО «ДВМП» Договора купли-продажи доли на основных условиях, указанных в Приложении 10 к настоящему Протоколу. 14. Одобрить действия Подконтрольных лиц Общества согласно Приложению 11 к настоящему Протоколу. 15. 15.1. Одобрить заключение ОАО «ВМТП» сделки по приобретению имущества на существенных условиях, описанных в Приложении 12 к настоящему Протоколу и иных условиях согласованных ОАО «ВМТП» с контрагентом. 15.2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ОАО «ВМТП» голосовать «ЗА» принятие Наблюдательным советом ОАО «ВМТП» решения об одобрении сделки на существенных условиях, указанных в Приложении 12 к настоящему Протоколу. 15.3. Поручить Генеральному директору ОАО «ВМТП» Соколову К.А. довести до сведения членов Наблюдательного совета ОАО «ВМТП» рекомендацию в соответствии с п. 15.1. Протокола. 16. 16.1. Согласовать назначение на должность, непосредственно подчиняющуюся Президенту ОАО «ДВМП», лицо согласно Приложению 13 к настоящему Протоколу. 16.2. Одобрить условия Трудового договора согласно Приложению 14 к настоящему Протоколу. 16.3. Одобрить установление планового объема премирования согласно Приложению 13 к настоящему Протоколу. 17. Снять вопрос о предварительном утверждении кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ОАО «ВМТП») с рассмотрения. 18. Решение не принято. 19. 19.1. Досрочно прекратить полномочия лица, занимающего должность Единоличного исполнительного органа ООО «Транспортная группа ФЕСКО» в соответствии с Приложением 16 к настоящему Протоколу. 19.2. Избрать лицо на должность Единоличного исполнительного органа ООО «Транспортная группа ФЕСКО» в соответствии с Приложением 16 к настоящему Протоколу. 19.3. Определить позицию «ДВМП» по голосованию по вопросу п.1 настоящего Протокола согласно Приложению 16 к настоящему Протоколу. 20. Согласовать увольнение лица, непосредственно подчиняющегося Президенту ОАО «ДВМП», согласно Приложению 17 к настоящему Протоколу. 21. Утвердить следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ДВМП»: • Изосимова Н.В. - Председатель. • Винокуров А.С. • Магомедов З.Г. • Шайдаев М.М. • Швец Д.В. • Тихонова Т.А. 22. Одобрить сумму общего вознаграждения за услуги ЗАО «КПМГ» по проведению аудита ОАО «ДВМП» по РСБУ за 2014 год в размере 1 400 000 рублей, без учета НДС. 23. 23.1. Одобрить утверждение аудитора Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (SIA «TEKTRANS») по аудиту отчетности за 2014 год согласно Приложению 18 к настоящему Протоколу. 23.2. Определить позицию ОАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию подконтрольным и зависимым лицам ОАО «ДВМП» согласно Приложению 18 к настоящему Протоколу. 24. Утвердить повестку дня следующего заседания Совета директоров ОАО «ДВМП» в соответствии с Приложением 19 к настоящему Протоколу. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 сентября 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 6 от 19 сентября 2014 года. 3. Подпись Директор по правовым вопросам ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-42-14 от 02.08.2014 г. Н.С.Овчинников (подпись) 3.2. Дата “19” сентября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.