Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Новороссийский комбинат хлебопродуктов 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.04.2023 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.04.2023 г. (заочная форма). 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1)О внесении изменений в Положение о ключевых показателях эффективности деятельности и вознаграждении Генерального директора ООО «Новая пристань». 2)О внесении изменений в паспорт КПЭ для Генерального директора Общества, утвержденный решением Совета директоров 13.10.2022 (протокол от 14.10.2022 № 10). 3)О рассмотрении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Генеральным директором Общества за 2022 год. 4)Об утверждении ключевых показателей эффективности («КПЭ») для Генерального директора ООО «Новая пристань на 2023 год. 2. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня общего собрания участников зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1)Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022. 2)Об утверждении годового отчета Общества за 2022. 3)Об избрании членов совета директоров Общества. 4)Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. 5)О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за 2022. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.Б. Деменков 3.2. Дата 20.04.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.