Полный текст:

Пресс-релиз «О решениях, принятых органами управления эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание пресс-релиза 22 июня 2015 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «ТГК-1». По итогам голосования годовым общим собранием акционеров приняты следующие решения: 1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2014 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года. 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода: 3 475 121 Распределить на: Резервный фонд 173 756 Фонд накопления 2 432 585 Дивиденды 868 780 Погашение убытков прошлых лет - Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,000225403 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме Установить 10 июля 2015 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, составляет 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Барвинок Алексей Витальевич 2. Веккиля Ирья 3. Граве Ирина Вадимовна 4. Душко Александр Павлович 5. Ежов Сергей Викторович 6. Казаченков Валентин Захарьевич 7. Карапетян Карен Вильгельмович 8. Каутинен Кари 9. Селезнев Кирилл Геннадьевич 10. Федоров Денис Владимирович 11. Чуваев Александр Анатольевич 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Дащещак Светлана Александровна 2. Котляр Анатолий Анатольевич 3. Линовицкий Юрий Андреевич 4. Осин Никита Юрьевич 5. Тельбизова Ирина Валентиновна 5. Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон». 6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.  Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.  Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.  Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.  Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.  Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 7. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждения членам Совета директоров Общества в новой редакции. 8. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» 16 июня 2014 года, (далее – члены Совета директоров ОАО «ТГК-1») в размере 0,634% (ноль целых шестьсот тридцать четыре тысячных процента) чистой прибыли ОАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2014 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ОАО «ТГК-1» в равных долях. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ОАО «ТГК-1», подпадающим под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТГК-1», остается в распоряжении ОАО «ТГК-1». 9. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций 10. Одобрены свободные двухсторонние договора купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. Одобрены свободные двухсторонние договора купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Не принято решение по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества». Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1» А.Н. Максимова (на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) Дата 23 июня 2015г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.