Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Уральская кузница 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401141240 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7420000133 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32341-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) 4 (четыре) члена Совета директоров эмитента из 5 (1 член Совета директоров является выбывшим). Кворум для принятия решения, по вопросу № 2 повестки дня Совета директоров, имеется. Результаты голосования: По вопросу № 2 «Об одобрении крупной сделки»: 2. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, связанную с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно: Дополнительного соглашения № 10 от 26.12.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 03.05.2012, Дополнительного соглашения № 9 от 26.12.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 04.05.2012, Дополнительного соглашения № 8 от 26.12.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 12.04.2013. Стороны по сделке: Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Должник/Заемщик) и «наименование» (Кредитор). Информация в настоящем пункте раскрывается с ограничениями, предусмотренными действующим законодательством Цена сделки, оформляемой путем заключения взаимосвязанных сделок, составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и определяется как общая сумма денежных средств, которые могут быть отчуждены Обществом по сделке. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04.02.2026г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 04 февраля 2026, № 3/2026. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.С. Мергенёв 3.2. Дата 04.02.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.