Полный текст:

Сведения о принятых советом директоров эмитента решениях: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных вопросах, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Кворум для принятия решений имеется. Заседание правомочно. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 04 июня 2012 года. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 10 часов 30 минут по местному времени. 5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3А, Конференц - зал ОАО «РЭСК». 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года; 2) Об избрании членов Совета директоров Общества; 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 4) Об утверждении аудитора Общества; 5) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации; 6) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 20 апреля 2012 года. 8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; - действующий Устав Общества; - проект изменений в Устав Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - предложения Совета директоров Общества по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации; - пояснительная записка по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 9. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 14 мая 2012 года по 04 июня 2012 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам: - г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3А каб.224; - г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13; - на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.resk.ru 10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 3-5 к Протоколу. 11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 14 мая 2012 года. 12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: - 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3А, ОАО «РЭСК»; - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.12. настоящего решения адресам не позднее 01 июня 2011 года. 14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 6 к Протоколу. 15. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом (вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Рязанские ведомости» и на веб-сайте Общества в сети Интернет:http:// www.resk.ru не позднее 14 мая 2011 года. 16. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Ратнер Марию Владимировну – секретаря Совета директоров Общества. 17. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.». 18. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 7 к Протоколу. 19. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями. Результаты голосования по вопросу: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0 Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 20 апреля 2012г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 23 апреля 2012г. Протокол № 09/94-12 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.А. Гладунчик (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” апреля 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.