Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 1.3. Место нахождения эмитента 344022, Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://rostov.tns-e.ru/disclosure/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 10 человек, кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется. Результаты голосования: Вопрос № 5: Щуров Б.В. - не голосовал по вопросу, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки. ЗА - 9 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Ситдиков А.Х., Федотов В.М.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 6: Щуров Б.В. - не голосовал по вопросу, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки. ЗА - 9 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Ситдиков А.Х., Федотов В.М.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 11: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Ситдиков А.Х., Федотов В.М., Щуров Б.В.) ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 13: Щуров Б.В. - не голосовал по вопросу, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки. ЗА - 9 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Ситдиков А.Х., Федотов В.М.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 14: Щуров Б.В. - не голосовал по вопросу, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки. ЗА - 9 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Ситдиков А.Х., Федотов В.М.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. ВОПРОС №5: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ по вопросу № 5: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора субаренды № 62/01/16 от 15.03.2016 г. между ПАО ГК «ТНС энерго» и ООО «ДОНРЕКО» в размере 19 566,91 руб., в том числе НДС – 18% - 2984,78 руб. 2.2.2. ВОПРОС №6: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ по вопросу № 6: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора субаренды (далее – Договор) № 62/01/16 от 15.03.2016 г. между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «ДОНРЕКО» на следующих условиях: Предмет сделки: субаренда недвижимого имущества общей площадью 37,2 кв.м. в соответствии с Приложением №5, в целях размещения внутренних структурных подразделений Субарендатора. Стороны сделки: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Субарендатор») и ООО «ДОНРЕКО» («Арендатор»). Сумма сделки: размер ежемесячной арендной платы за пользование и владение имуществом составляет 1 701,47 руб., в том числе НДС – 18% - 259,55 руб. Срок действия договора: Договор вступает в силу с 15 марта 2016 года и действует до 28 февраля 2017 г. Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Щуров Борис Владимирович, член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», владеет более 20 процентами долей ООО «ДОНРЕКО». 2.2.3. ВОПРОС №11: О предложении кандидатуры аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, на 2016 год. РЕШЕНИЕ по вопросу № 11: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества в качестве аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2016 год утвердить ООО «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220) (Приложение №10). 2.2.4. ВОПРОС № 13: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ по вопросу № 13: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к договору субаренды № 62/01/16 от 15.03.2016 г. между ПАО ГК «ТНС энерго» и ООО «ДОНРЕКО» в размере 316 111,07 руб., в том числе НДС – 18% - 48 220,33 руб. 2.2.5. ВОПРОС № 14: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ по вопросу № 14: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к договору субаренды (далее – Договор) № 62/01/16 от 15.03.2016 г. между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «ДОНРЕКО» на следующих условиях: Предмет сделки: субаренда недвижимого имущества общей площадью 281,00 кв.м. в соответствии с Приложением №12, в целях размещения внутренних структурных подразделений Субарендатора. Стороны сделки: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Субарендатор») и ООО «ДОНРЕКО» («Арендатор»). Сумма сделки: размер ежемесячной арендной платы за пользование и владение имуществом составляет 28 737,37 руб., в том числе НДС – 18% - 4 383,67 руб. Дополнительное соглашение № 1 к договору субаренды № 62/01/16 от 15.03.2016 г. вступает в силу с 01 апреля 2016 г. и действует до 28 февраля 2017 г. Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Щуров Борис Владимирович, член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», владеет более 20 процентами долей ООО «ДОНРЕКО». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24 марта 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 марта 2016 г. № 21. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» _________________ Д.В. Жукова (подпись) 3.2. Дата «25» марта 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.