Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Северный Кавказ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу о принятии решения: По вопросу № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О формировании состава комитета по аудиту Общества»: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 3 (три) человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»: № Ф.И.О. / Должность 1. Гончаров Юрий Владимирович / Главный советник ПАО «Россети» 2. Капитонов Владислав Альбертович / Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети» 3. Сасин Николай Иванович / Руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ» 3. Избрать Гончарова Юрия Владимировича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ». По вопросу № 2 «О формировании состава комитета по кадрам и вознаграждениям Общества»: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 3 (три) человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»: № Ф.И.О. / Должность 1. Кузнецова Юлия Викторовна / И.о. заместителя Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети» 2. Мащенко Сергей Николаевич / Начальник Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети» 3. Эрпшер Наталия Ильинична / Заместитель начальника Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети» 3. Избрать Кузнецову Юлию Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ». По вопросу № 3 «О формировании состава комитета по стратегии Общества»: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 5 (пять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»: № Ф.И.О. / Должность 1. Капитонов Владислав Альбертович / Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети» 2. Полянская Мария Владимировна / Первый заместитель начальника Департамента по стратегии ПАО «Россети» 3. Феоктистов Игорь Владимирович / Директор по внутреннему контролю и управления рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками 4. Гончаров Юрий Владимирович / Главный советник ПАО «Россети» 5. Богачева Ирина Владимировна / Заместитель начальника Управления формирования инвестиционных программ Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети» 3. Избрать Капитонова Владислава Альбертовича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ». По вопросу № 4 «О формировании состава комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества»: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 4 (четыре) человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»: № Ф.И.О. / Должность 1. Корнеев Александр Юрьевич / Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» 2. Курявый Станислав Михайлович / Начальник Управления контроля работы ДЗО Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» 3. Скрипальщиков Дмитрий Николаевич / Начальник Управления перспективного развития электросетевой инфраструктуры Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» 4. Дианов Леонид Викторович / И.о. заместителя генерального директора по специальным проектам ПАО «Россети Северный Кавказ» 3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ». По вопросу № 5 «О формировании состава комитета по надежности Общества»: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 3 (три) человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»: № Ф.И.О. / Должность 1. Измайлов Руслан Кимович / Начальник Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети» 2. Пилюгин Александр Викторович / Заместитель Директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора 3. Абаимов Виктор Михайлович / Первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «Россети Северный Кавказ» 3. Избрать Измайлова Руслана Кимовича Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ». По вопросу № 6 «Об определении размера оплаты услуг аудитора по аудиту отчетности за 2021 год»: Определить стоимость услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2021, в размере 5 295 858 (Пять миллионов двести девяносто пять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 71 копейка, в том числе НДС 20%. По вопросу № 7 «Об утверждении Плана по повышению эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ»: 1. Утвердить План по повышению эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее – План) согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу 6 «Об утверждении Плана по повышению эффективности системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» решения Совета директоров Общества 17.12.2019 (протокол от 17.12.2019 № 403), и по вопросу 6 «О рассмотрении плана мероприятий по совершенствованию системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» решения Совета директоров Общества 17.07.2020 (протокол от 20.07.2020 № 429) с даты принятия настоящего решения. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ»: 3.1. Определить ответственных лиц за реализацию каждого из мероприятий Плана. Срок: 1 месяц с даты принятия настоящего решения. 3.2. Обеспечить ежегодное информирование Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» о ходе реализации Плана в составе отчетов исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 16.07.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 19.07.2021 № 470. 3. Подпись 3.1. Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» (на основании доверенности от 01.01.2021 № 55) _____________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «19» июля 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.