Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Ашинский металлургический завод” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Ашинский метзавод” 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334 http://www.amet.ru 2. Содержание сообщения 1. Кворум заседания совета директоров. Количество членов совета директоров – 7 человек. Присутствовало на заседании – 7 человек. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть. Повестка дня 1. Созыв годового общего собрания акционеров 2. Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров. 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров 4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 6. Рассмотрение программы технического перевооружения на 2013г. 7. Выход на на безубыточную работу ДСП - ЛПЦ-1. 8. О готовности принятия оборудования для 1-ой очереди реконструкции ЛПЦ-1. 9. О работе дочерних предприятий, утверждение программы улучшения их деятельности. 10. О подготовке кадров — резерв рабочих, руководителей цехов и служб. 2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Формулировка принятого решения по вопросу № 1: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования для проведения годового общего собрания акционеров. Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 2: Утвердить: дату проведения годового общего собрания в форме собрания (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования для проведения годового общего собрания акционеров: «31» мая 2013г.; время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин. местного времени; время начала регистрации участников собрания: 12 час. 30 мин. местного времени 31 мая 2013г. по месту проведения собрания; место проведения годового общего собрания акционеров: Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, конференцзал на 2-м этаже заводоуправления ОАО «Ашинский метзавод»; дату окончания приема предварительно направленных бюллетеней для голосования: 28 мая 2013г.; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 456010 Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9. Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 3: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2012 финансового года. Вопрос 2. Избрание совета директоров Общества. Вопрос 3. Избрание ревизионной комиссии Общества. Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества. Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 чел «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 4: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «11» апреля 2013г. Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 чел «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 5: информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном п 11.11. устава общества до 01.05.2013г. путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в печатном издании «Заводская газета», а также в сети «Интернет», адрес страницы в сети «Интернет», используемой для опубликования www.amet.ru Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято. 3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 29.03.13 г. 4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.04.2013 г., № 16 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО “Ашинский метзавод” В.Ю. Мызгин (подпись) 3.2. Дата “01” Апреля 2013 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.