Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров. Не принимал участия в заседании член Совета директоров А.А. Гавриленко. Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.1.1. По вопросу № 1 повестки дня: О рассмотрении директив Росимущества. Итоги голосования по пунктам 1.1 - 1.2 вопроса № 1: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. Ввиду отсутствия в инвестиционной программе Группы Интер РАО инвестиционных проектов, отвечающих критериям, установленным Постановлением Правительства № 1516 от 30.12.2015 (подпункты а) и б) п.4 Правил отбора инвестиционных проектов для включения в реестр инвестиционных проектов и ведения реестра таких инвестиционных проектов), включаемых в реестр инвестиционных проектов со сроком реализации с 01.01.2016 г., и отсутствием необходимости утверждения в ПАО «Интер РАО» порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в реестр инвестиционных проектов в соответствии с Директивой ИБ-11/11651 от 25.03.2016, поручить Председателю Правления ПАО «Интер РАО» Б.Ю. Ковальчуку вынести вопрос об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в реестр инвестиционных проектов в соответствии с Директивой ИБ-11/11651 от 25.03.2016 в случае утверждения соответствующих инвестпроектов и необходимости их включения в указанный реестр. 1.2. Утвердить дорожную карту по организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Отчета о реализации стратегических приоритетов развития Общества за 2015 год. Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Утвердить отчет о реализации стратегических приоритетов развития Группы «Интер РАО» за 2015 год» согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 2.2. Признать стратегические приоритеты развития Группы «Интер РАО» за 2015 год в целом выполненными. 2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества. По настоящему вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука: является Председателем Правления Общества. Итоги голосования по вопросу № 3: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.1. Утвердить размер специальной годовой премии за выполнение годовых планов Общества на основании консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО за 2015 год, и премировать членов Правления и Председателя Правления в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. 2.1.4. По вопросу № 4 повестки дня: О рассмотрении отчётов комитетов Совета директоров Общества. Итоги голосования по пунктам 4.1 - 4.3 вопроса № 4: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 4.1. Утвердить отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2015-2016 корпоративный год согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу. 4.2. Утвердить отчет о деятельности Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2015-2016 корпоративный год согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу. 4.3. Утвердить отчет о деятельности Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2015-2016 корпоративный год согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу. 2.1.5. По вопросу № 5 повестки дня: О внесении изменений в основные положения опционной программы Общества. По настоящему вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука: является Председателем Правления Общества. Итоги голосования по вопросу № 5: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 5.1. Внести изменения в основные положения опционной программы ПАО «Интер РАО», утвержденные решением Совета директоров 16.02.2016 г. (протокол № 161 от 18.02.2016г.), согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу (конфиденциально). 2.1.6. По вопросу № 6 повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2015 год. Итоги голосования по вопросу № 6: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 6.1. Предварительно утвердить Годовой отчёт ПАО «Интер РАО» за 2015 год согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчёт ПАО «Интер РАО» за 2015 год. 6.2. Утвердить Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, входящий в состав Годового отчета Общества за 2015 год. 2.1.7. По вопросу № 7 повестки дня: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества. Итоги голосования по вопросу № 7: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 7.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 7.1.1. Одобрить договор кредитования в форме овердрафта между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и Банком ГПБ (АО) (далее – Договор) как сделку, связанную с привлечением финансовых ресурсов в форме овердрафта, которая влечет возникновение обязательств Общества, в размере, превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемый на существенных условиях согласно Приложению № 9 к настоящему Протоколу. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2016. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.05.2016, 168. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 25.12.2015 № б/н) С.Ю. Чучаева (подпись) 3.2. Дата « 06 » мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.