Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русолово» 1.3. Место нахождения эмитента 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 1.4. ОГРН эмитента 1127746391596 1.5. ИНН эмитента 7706774915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.03.2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 7. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Голосовали по вопросу № 1: «ЗА» – 5 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Голосовали по вопросу № 2: «ЗА» – 5 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Голосовали по вопросу № 3: «ЗА» – 5 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 1: Согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «Русолово» Колесова Евгения Александровича должности Генерального директора ООО «Правоурмийское». Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 2: 2.1.Признать поступившие от акционеров ПАО «Русолово» предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русолово» в 2019 году соответствующим требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Русолово». 2.2.Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русолово» в 2019 году по выборам членов Совета директоров ПАО «Русолово» следующие кандидатуры по предложению акционеров ПАО «Русолово»: 1. Колесов Евгений Александрович 2. Семенов Александр Юрьевич 3. Чанов Владимир Михайлович 4. Хрущ Александр Александрович 5. Лаштабег Виктор Иванович 6. Юхименко Леонид Анатольевич 7.Карапузиди Любовь Евгеньевна 2.3. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русолово» в 2019 году по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Русолово» следующих кандидатов по предложению акционеров ПАО «Русолово»: 1. Барович Екатерина Ильинична. 2. Богодаев Артем Николаевич Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 3: Утвердить организационную структуру ПАО «Русолово» (Приложение №1). 2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 02/2019-СД, дата составления протокола 05.03.2019 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Русолово» ________________ Колесов Е.А. 3.2. «05» марта 2019 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.