Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2025 2. Содержание сообщения Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 30.04.2025 Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров эмитента: 30.04.2025 Вопросы повестки дня, поставленные на голосование Совета директоров эмитента: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ДЭК» за 2024 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «ДЭК» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДЭК» за 2024 год. 3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ДЭК» по результатам 2024 года. 4. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ДЭК». 5. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по утверждению Устава ПАО «ДЭК» в новой редакции. 6. О подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК». 7. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ДЭК» за 2024 год. 8. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2025 года. 9. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за 1 квартал 2025 года. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций: 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP2W1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений ПАО ДЭК – Корпоративный секретарь ПАО ДЭК (по доверенности от 02.05.2024 № 430534e9-7d2c-4741-b9f0-93a07a4f83cb) А.Н. Банашко 3.2. Дата 30.04.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.