Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Рязанская энергетическая сбытовая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390005, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056204000049 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229049014 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50092-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК». Решение: 1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «РЭСК» (далее – Положение) согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Установить, что Положение действует с 01.01.2024. 3. Считать с 01.01.2024 утратившим силу Положение об организации страховой защиты ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров Общества 25.03.2022 (протокол от 25.03.2022 №08/227-22). Вопрос №2: «Об одобрении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом Общества – Договора аренды части нежилого здания по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а». Решение: Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ПАО «РЭСК»; Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (ООО «НЦТО»). Предмет Договора: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату в аренду (во временное пользование) часть нежилого здания лит. А общей площадью 212,9 (Двести двенадцать целых и девять сотых) кв.м, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а, принадлежащего Арендодателю на праве собственности, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26 января 2005 (запись регистрации № 62-62-01/394/2005-54), План передаваемых в аренду Помещений указан в Приложении 2 к Протоколу. Цена Договора: Размер ежемесячной постоянной части арендной платы за помещения № 301, № 307, № 303, № 304, № 305, составляет 113 820 (Сто тринадцать тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%). Переменная часть арендной платы ежемесячно определяется исходя из затрат Арендодателя на электроснабжение, водоснабжение и оплату услуг телефонной связи, но не должна превышать 58 403 (Пятьдесят восемь тысяч четыреста три) рубля 50 копеек, в том числе НДС (20%). Общая (предельная) стоимость аренды офисных помещений составляет 172 223 (Сто семьдесят две тысячи двести двадцать три) рубля 50 копеек, в том числе НДС (20%). Срок аренды: с 01.10.2023 по 31.08.2024 включительно. Вопрос №3: «О согласовании совмещения должностей в организациях». Решение: Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О согласовании совмещения должностей в организациях» при выявлении случаев: - участия должностного лица руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества в органах управления и контроля компаний Группы РусГидро и (или) иных юридических лиц с прямым или косвенным участием Российской Федерации; - выполнения должностным лицом руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества иной оплачиваемой работы. Вопрос №4: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года». Решение: Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года согласно Приложению 3 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2023 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 сентября 2023г. Протокол № 04/249-23. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК» (Доверенность №15-УК от 07.08.2023г.) Волощук Светлана Анатольевна 3.2. Дата 29.09.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.