Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ, А ТАКЖЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пермэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614007, г.Пермь, ул.Тимирязева, 37 1.4. ОГРН эмитента 1055902200353 1.5. ИНН эмитента 5904123809 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energos.perm.ru/investors/ 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 апреля 2011 года. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2011 года. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год. 2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год. 3. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года, в том числе о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года. 4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 5. О рассмотрении вопросов, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров Общества 27.05.2011. 6. Об определении цены дополнительного соглашения к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 8. Об определении цены договора займа между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Обществом с ограниченной ответственностью «Евро-азиатская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении договора займа между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Обществом с ограниченной ответственностью «Евро-азиатская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 10. Об оказании благотворительной помощи Лысьвенскому городскому Совету ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. 11. Об оказании благотворительной помощи Самарской областной общественной организации инвалидов «Федерация инвалидов Поволжья». 12. Об оказании благотворительной помощи Лысьвенской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. 13. Об оказании благотворительной помощи Муниципальному дошкольному образовательному учреждению»Детский сад № 25». 14. Об оказании благотворительной помощи Районному методическому центру НТиКДД. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 20 апреля 2011 года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2010 финансовый год. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции именные обыкновенные бездокументарные, акции именные привилегированные типа А бездокументарные. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год (за исключением прибыли Общества в размере 280 000 тыс. руб., распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2010 финансового года (протокол внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 28.12.2010 г. № 11): (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 200 975 Распределить на: Дивиденды 188 296 Фонд накопления 12 679 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: С учетом того, что по обыкновенным и привилегированным акциям Общества были начислены дивиденды по результатам девяти месяцев 2010 финансового года в размере 5,886748 руб. на одну обыкновенную акцию и 5,886748 руб. на одну привилегированную акцию (протокол внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 28.12.2010 г. № 11) - выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 3,958754 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате. - выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества за по итогам 2010 года в размере 3,958754 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.С. Орлов (подпись) 3.2. Дата «29» апреля 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.