Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Сегежа Групп» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1207700498279 1.5. ИНН эмитента: 9703024202 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 87154-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии»): В заседании приняли участие (получены письменные мнения) 9 членов Совета директоров АО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся. 2.1.1. «Об актуализации сценариев стратегии развития ГК «Сегежа». «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1.2. «О статусе реализации инвестиционного проекта «Сегежа Запад». «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.1.3. «О консолидированных финансовых результатах и результатах реализации инвестиционной программы ГК «Сегежа» за 2020 год. Прогноз на 1 квартал 2021 года». «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1.4. «О деятельности ГК «Сегежа» и конкурентов, а также о прогнозе аналитиков по итогам работы за 2020 год». «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1.5. «Об управлении рисками в ГК «Сегежа» по итогам 2020 года». «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1.6. «О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросу совершения сделок ОГКС». «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.1.7. «Об утверждении политики ГК «Сегежа» в области ESG». «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.1.8. «Об утверждении итогов выполнения КПЭ Президента, высших должностных лиц и руководителей структурных подразделений, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту за 2020 год». «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.1.9. «Об утверждении изменений основных принципов и параметров деятельности Общества и ОГКС в области системы мотивации сотрудников». «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.1.10. «Об утверждении организационной структуры Общества». «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.1.11. «О назначении руководителя Управления по внутреннему аудиту, а также об утверждении условий трудового договора с ним». «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.1.12. «Об утверждении принципов оценки работы и системы вознаграждений Корпоративного секретаря Общества». «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.1.13. «Об определении позиции Общества по кадровым вопросам повестки дня компетентных органов управления Организаций ГК «Сегежа». «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. «Об актуализации сценариев стратегии развития ГК «Сегежа». 1. Утвердить актуализацию сценариев инвестиционной стратегии развития ГК «Сегежа. 2.2.2. «О статусе реализации инвестиционного проекта «Сегежа Запад». 1. Принять к сведению доклад о статусе реализации инвестиционного проекта «Сегежа Запад» 2.2.3. «О консолидированных финансовых результатах и результатах реализации инвестиционной программы ГК «Сегежа» за 2020 год. Прогноз на 1 квартал 2021 года». 1. Утвердить отчет о консолидированных финансовых результатах и исполнении бюджета ГК «Сегежа» за 2020 год. 2. Утвердить фактическое значение ключевого финансового показателя OIBDA по итогам 2020 года на уровне 17 459 млн. руб. 3. Принять к сведению прогноз выполнения консолидированных финансовых результатов ГК «Сегежа» на 1 квартал 2021 года. 2.2.4. «О деятельности ГК «Сегежа» и конкурентов, а также о прогнозе аналитиков по итогам работы за 2020 год». 1. Принять к сведению отчет о деятельности ГК «Сегежа» и конкурентов, а также о прогнозе аналитиков по итогам работы за 2020 года. 2.2.5. «Об управлении рисками в ГК «Сегежа» по итогам 2020 года». 1. Утвердить Отчет об управлении рисками в ГК «Сегежа» за 2020 год. 2.2.6. «О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросу совершения сделок ОГКС». 1. Предоставить согласие на совершение сделок Общества, а также определить позицию Общества по вопросам повестки дня общих собраний акционеров/участников ОГКС, дать поручение представителям Общества принять участие в голосовании по вопросам повестки дня и проголосовать «за» по следующим проектам решений: дать согласие на совершение сделок на представленных условиях. 2.2.7. «Об утверждении политики ГК «Сегежа» в области ESG». 1. Утвердить основные направления Стратегии устойчивого развития ГК «Сегежа » и целевые ориентиры до 2025 года. 2. Поручить Комитету по стратегии и устойчивого развития осуществлять контроль реализации вопросов устойчивого развития/ESG ГК «Сегежа». 3. Утвердить Политику по устойчивому развитию/ESG АО «Сегежа Групп». 2.2.8. «Об утверждении итогов выполнения КПЭ Президента, высших должностных лиц и руководителей структурных подразделений, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту за 2020 год». 1. Утвердить итоги выполнения КПЭ Президента, высших должностных лиц и руководителей структурных подразделений, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента за 2020 год. 2.2.9. «Об утверждении изменений основных принципов и параметров деятельности Общества и ОГКС в области системы мотивации сотрудников». 1. Утвердить изменение Положения «О Программе долгосрочного материального поощрения работников ООО «УК «Сегежа групп» на 2018-2021 гг. за события ликвидности» в части состава участников и целевого размера Доли участника Программы от Общего фонда Программы Компании. Ввести в действие данные изменения с даты принятия решения. 2.2.10. «Об утверждении организационной структуры Общества». 1. Утвердить организационную структуру Общества в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту Общества. 2.2.11. «О назначении руководителя Управления по внутреннему аудиту, а также об утверждении условий трудового договора с ним». 1. Назначить Пороха Андрея Анатольевича управляющим директором - главным внутренним аудитором АО «Сегежа Групп» с 12.04.2021. 2. Согласовать условия заключения трудового договора с Порохом Андреем Анатольевичем. 2.2.12. «Об утверждении принципов оценки работы и системы вознаграждений Корпоративного секретаря Общества». 1. Определить размер вознаграждения и основные условия трудового договора Темирбулатовой Ф.А. Корпоративного секретаря Общества. 2. Утвердить принципы оценки работы Корпоративного секретаря Общества. 2.2.13. Об определении позиции Общества по кадровым вопросам повестки дня компетентных органов управления Организаций ГК «Сегежа». 1. Определить позицию Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников/акционеров Организаций ГК «Сегежа»: ООО «УК «Сегежа групп» и АО «Лесосибиркий ЛДК №1», дать поручение представителям Общества принять участие в голосовании по вопросам повестки дня и проголосовать «за» по представленным проектам решений. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2021 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 9/21 от 05.04.2021 3. Подпись 3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от18.01.2021) Меркулов Павел Викторович 3.2. Дата 05.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.