Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к.1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения собрания: 16 декабря 2016 года. Место проведения собрания: г. Уфа, ул. Ленина, 50, Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан» (ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»). Время открытия Общего собрания: 14 час. 00 мин. (по местному времени). Время закрытия Общего собрания: 15 час. 20 мин. (по местному времени). 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества - 147 846 489 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть», по состоянию реестра акционеров ПАО АНК «Башнефть» на конец операционного дня 24 октября 2016 года: 147 846 489 голосов. По состоянию на 14 часов 00 минут 16 декабря 2016 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: - по вопросам №1, №2, №3, №5 и №6 повестки дня Общего собрания: 133 197 410 голосов; - по вопросу №4 повестки дня Общего собрания: 133 197 410 голосов (или 1 331 974 100 кумулятивных голосов). Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества имеется. Первый вопрос повестки дня: Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 147 846 489. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н (далее - Положение): 147 846 489. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 133 212 250, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по первому вопросу повестки дня Общего собрания. Кворум по первому вопросу повестки дня имеется. Второй вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 147 846 489. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 147 846 489. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 133 212 250, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по второму вопросу повестки дня Общего собрания. Кворум по второму вопросу повестки дня имеется. Третий вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 147 846 489. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 147 846 489. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 133 212 250, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по третьему вопросу повестки дня Общего собрания. Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется. Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 147 846 489 голосов или 1 478 464 890 кумулятивных голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 147 846 489 голосов или 1 478 464 890 кумулятивных голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 133 212 250 голосов или 1 332 122 500 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания. Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется. Пятый вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 147 846 489. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 147 846 489. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 133 212 250, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по пятому вопросу повестки дня Общего собрания. Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется. Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 147 846 489. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 147 846 489. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 133 212 250, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по шестому вопросу повестки дня Общего собрания. Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть». 2) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». 3) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». 4) Об избрании членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». 5) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть». 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1) Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 133 134 677 голосов, ПРОТИВ – 201 голос, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 126 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1. Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть»: • Время выступления по вопросам повестки дня – до 20 мин.; • Время для ответов на вопросы – до 15 мин. (Вопросы задаются в письменном виде); • Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 мин.; • Время для голосования по вопросам повестки дня - голосование осуществляется с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров; • Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, огласить на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть». 2) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 133 091 050 голосов, ПРОТИВ – 3 761 голос, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 13 028 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». 3) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 133 117 404 голоса, ПРОТИВ – 483 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 839 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 3.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» – 10 (десять) членов. 4) Об избрании членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «Против» в отношении всех кандидатов - 16 343 260 голосов, «Воздержался» в отношении всех кандидатов - 85 820 голосов. Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА» в отношении всех кандидатов: 1) Грицкевич Светлана Валентиновна 66 850 голосов; 2) Гурьев Евгений Александрович 194 470 621 голос; 3) Завалеева Елена Владимировна 115 536 812 голосов; 4) Каримов Отабек Кучкарович 115 529 218 голосов; 5) Касимиро Дидье (Casimiro Didier) 115 516 993 голоса; 6) Марданов Рустэм Хабибович 194 810 536 голосов; 7) Кристоф Неринг (Christoph Nehring) 115 515 602 голоса; 8) Пригода Артем Владимирович 115 534 298 голосов; 9) Федоров Павел Сергеевич 115 542 711 голосов; 10) Феоктистов Олег Владимирович 115 543 124 голоса; 11) Шишкин Андрей Николаевич 115 620 015 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 4.1. Избрать Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе: 1) Гурьев Евгений Александрович; 2) Завалеева Елена Владимировна; 3) Каримов Отабек Кучкарович; 4) Касимиро Дидье (Casimiro Didier); 5) Марданов Рустэм Хабибович; 6) Кристоф Неринг (Christoph Nehring); 7) Пригода Артем Владимирович; 8) Федоров Павел Сергеевич; 9) Феоктистов Олег Владимирович; 10) Шишкин Андрей Николаевич. 5) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 133 117 603 голоса, ПРОТИВ – 4 683 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 13 029 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 5.1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть». 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 1. Белицкий Олег Николаевич ЗА – 92 450 794 голоса, ПРОТИВ - 38 132 425 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 12 117 голосов. 2. Васильев Сергей Валентинович ЗА – 92 464 235 голосов, ПРОТИВ – 38 131 338 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 9 842 голоса. 3. Дерюгин Сергей Анатольевич ЗА – 92 461 382 голоса, ПРОТИВ – 38 132 690 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 10 570 голосов. 4. Игтисамова Лира Закуановна ЗА – 38 206 379 голосов, ПРОТИВ – 92 385 127 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 14 422 голоса. 5. Мошкин Юрий Леонидович ЗА – 92 452 817 голосов, ПРОТИВ – 38 134 931 голос, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 11 785 голосов. 6. Ткаченко Валерий Викторович ЗА – 92 422 150 голосов, ПРОТИВ – 38 133 161 голос, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 12 763 голоса. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 6.1. Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе: 1) Белицкий Олег Николаевич; 2) Васильев Сергей Валентинович; 3) Дерюгин Сергей Анатольевич; 4) Мошкин Юрий Леонидович; 5) Ткаченко Валерий Викторович. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 декабря 2016 года, Протокол № 45. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00013-А, дата государственной регистрации: 27.02.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007976957. 3. Подпись 3.1. Руководитель Аппарата Совета директоров - Корпоративный секретарь Э.О. Вышенская 3.2. Дата 20 декабря 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.