Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, в голосовании приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров, по всем вопросам решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.2.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров (далее – ГОСА) Корпорации: 1. Утверждение годового отчета Корпорации за 2013 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2013 год, в том числе отчёта о финансовых результатах Корпорации. 3. Утверждение распределения прибыли Корпорации по результатам 2013 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Корпорации. 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Корпорации. 7. Утверждение аудитора Корпорации на 2014 год. 8. Избрание членов Совета директоров Корпорации. 9. Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации. 10. Утверждение новой редакции Устава Корпорации. 11. Утверждение новой редакции Положения об общих собраниях акционеров Корпорации. 12. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Корпорации. 13. Утверждение новой редакции Положения о Правлении Корпорации. 14. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Корпорации. 15. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности. 16. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и Федеральным государственным автономным научным учреждением «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности. 2.2.2. Утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке ГОСА Корпорации. 2.2.3. Утвердить Порядок предоставления информации (материалов) акционерам Корпорации до проведения ГОСА Корпорации. 2.2.4. Утвердить форму и текст: • Информационного листка для рассылки (вручения) акционерам одновременно с бюллетенями для голосования по вопросам Повестки дня ГОСА Корпорации. • Бюллетеней №№ 1-4 для голосования по вопросам Повестки дня ГОСА Корпорации. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2014 г., протокол № 11 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых и имущественных отношений ОАО «РКК «Энергия» _________ Т.В. Федорова 3.2. Дата «27» мая 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.