Полный текст:

О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа Астра 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117105, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, ш Варшавское, д. 26, этаж/офис т/31 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700192687 1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента 7726476459 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01286-G 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38906 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.12.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 декабря 2023 года место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: не применимо в связи с проведением внеочередного общего собрания в форме заочного голосования 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, составило 95,0295% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении Аудитора Общества. 2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Группа Астра. 3. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества Группа Астра. 4. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества Группа Астра. 2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Об утверждении Аудитора Общества»: «За» - 199 559 942 голоса, «Против» - 42 голоса, «Воздержался» - 1 871 голос. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: «В связи с тем, что утвержденный 20.06.2023 на годовом общем собрании акционеров аудитор Общества — Общество с ограниченной ответственностью «РуБизнесАудит», ИНН 7719255875 (протокол от 20.06.2023 № 18/23) — не включен в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, к которым относится Общество, и не сможет провести аудиторскую проверку его годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с РСБУ за 2023 год, утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с РСБУ за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЭК-Аудит», ИНН 7713322772». Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Группа Астра»: «За» - 199 560 579 голосов, «Против» - 7 голосов, «Воздержался» - 1 269 голосов. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Группа Астра в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению данного общего собрания». Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества Группа Астра»: «За» - 199 560 788 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 067 голосов. Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества Группа Астра в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению данного общего собрания». Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества Группа Астра»: «За» - 199 560 278 голосов, «Против» - 20 голосов, «Воздержался» - 1 557 голосов. Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества Группа Астра в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению данного общего собрания». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 28.12.2023 № 23/23 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции (регистрационный номер: 1-01-01286-G от 16.04.2021, ISIN: RU000A106T36) 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность от 06.07.2023 № б/н) А.Н. Красуцкая 3.2. Дата «28» декабря 2023 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.