Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.11.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета об обеспечении выполнения мероприятий, направленных на надежное электроснабжение объектов проведения 2-ого Евразийского женского форума. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Признать успешным выполнение ПАО «Ленэнерго» мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения объектов проведения 2-ого Евразийского женского форума в г. Санкт-Петербурге. 2. Одобрить отчет о выполнении мероприятий, направленных на надежное электроснабжение объектов проведения 2-ого Евразийского женского форума, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Рассмотреть возможность исключения фактически произведенных расходов на выполнение мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения объектов проведения Евразийского женского форума в г. Санкт-Петербурге в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению из состава управляемых расходов, учитываемых при подведении итогов КПЭ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» за 2018 год. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Об определении приоритетного направления деятельности Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить приоритетным направлением деятельности ПАО «Ленэнерго» осуществление мены объектов наружного освещения, принадлежащих обществам группы компаний ПАО «Ленэнерго», на объекты электросетевого имущества, принадлежащие г. Санкт-Петербург. 2. Поручить генеральному директору ПАО «Ленэнерго» организовать проведение необходимых мероприятий и обеспечить совершение сделок по мене объектов наружного освещения, принадлежащих обществам группы компаний ПАО «Ленэнерго», на объекты электросетевого имущества, принадлежащие г. Санкт-Петербург. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: 1 В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.11.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.11.2018 № 13. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента по корпоративному управлению (на основании доверенности №490-17 от 20.12.2017) И.А. Соболев 3.2. Дата 16.11.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.