Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14 ноября 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О внесении изменений в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 1.1. Прекратить полномочия члена Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Ольховича Евгения Александровича. 1.2. Избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Прохорова Егора Вячеславовича, исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети». Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: Об утверждении Перечня коррупционных рисков ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 2.1. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об утверждении Перечня коррупционных рисков ПАО «ФСК ЕЭС» и Карты коррупционных рисков ПАО «ФСК ЕЭС» (пункты 3.1, 3.2 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 09.02.2017 № 354). 2.2. Утвердить Перечень коррупционных рисков ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 2.3. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить актуализацию Перечня владельцев коррупционных рисков ПАО «ФСК ЕЭС» в течение одного месяца с даты принятия настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год. Решение: 3.1. Принять к сведению результаты Антикоррупционного мониторинга ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2018 года согласно приложению 2 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 4: О разработке (актуализации) внутренних документов, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности и вознаграждение руководящего состава акционерного общества. Решение: 4.1. В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 02.10.2019 № 9054п-П13 (далее - Директивы) поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову обеспечить: 4.1.1. В срок до 1 января 2020 года: - проведение анализа внутренних документов, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности и вознаграждение руководящего состава Общества, на предмет соответствия методическим рекомендациям по применению ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия Российской Федерации или субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов, и показателей деятельности государственных унитарных предприятий в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р (далее - Методические рекомендации); - разработку (актуализацию) внутренних документов, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности Общества и вознаграждение их руководящего состава в соответствии с Методическими рекомендациями, а также вынесение таких внутренних документов на утверждение Совета директоров Общества; - размещение информации об исполнении Директив, на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью; - внесение изменений в трудовой договор с Председателем Правления ПАО «ФСК ЕЭС» в части включения в него положений о персональной ответственности за несвоевременное размещение информации или размещение недостоверной информации о реализации Директив. 4.2.1. Ежегодно в срок до 10 июля размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации о достижении ключевых показателей эффективности деятельности Общества и взаимосвязи их достижения с вознаграждением руководящего состава Общества. 4.2.2. Исполнение директив Правительства Российской Федерации от 25.04.2014 № 2579п-П13 в части утверждения положения о ключевых показателях эффективности деятельности акционерного общества и утверждения ключевых показателей эффективности для оценки работы менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р. 4.2.3. Рассмотрение Советом директоров Общества вопроса о применении Методических рекомендаций в отношении дочерних обществ Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 ноября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14 ноября 2019 года № 472. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 11.10.2017 № 300-17) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «14» ноября 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.