Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об определении количественного состава Правления Общества, о прекращении полномочий членов Правления Общества» принято следующее решение: 1. Прекратить полномочия членов Правления Общества: - Бутакова Игоря Владимировича – Советника Генерального директора ОАО «МРСК Урала»; - Мошинского Олега Борисовича - Заместителя генерального директора – директора филиала «Свердловэнерго»; - Золотарева Сергея Михайловича - Заместителя генерального директора – директора филиала «Челябэнерго»; - Жданова Олега Михайловича - Заместителя генерального директора – директора филиала «Пермэнерго»; 2. Определить количественный состав Правления Общества - 6 человек в следующем составе: - Дрегваль Сергей Георгиевич – Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»; - Лебедев Юрий Вячеславович – Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»; - Щербакова Валентина Михайловна – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»; - Кривяков Александр Михайлович – Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала»; - Абросимова Ольга Михайловна – Главный бухгалтер ОАО «МРСК Урала»; - Никитушина Алла Александровна – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 2 «О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций» принято следующее решение: 1. Согласовать совмещение Председателем Правления Общества Дрегвалем Сергеем Георгиевичем должности Председателя Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания». 2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Щербаковой Валентиной Михайловной должности члена Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт». 3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Никитушиной Аллой Александровной должности члена Совета директоров в следующих компаниях: - ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»; - ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»; - ООО «Уралэнерготранс»; - ОАО «Энергосервисная компания Урала». 4. Согласовать совмещение членом Правления Общества Лебедевым Юрием Вячеславовичем должности члена Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» и должности Председателя Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала». 5. Согласовать совмещение членом Правления Общества Кривяковым Александром Михайловичем должности Председателя Совета директоров ООО «Уралэнерготранс» и Члена Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 3 «Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции» принято следующее решение: 1. Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров Общества от 28.07.2014 (Протокол № 149). ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества от 05.11.2014 г. (Протокол № 156)» принято следующее решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ЗА – 8 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 5 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года» принято следующее решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 6 «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества» принято следующее решение: Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ», в размере 2 611 251 (Два миллиона шестьсот одиннадцать тысяч двести пятьдесят один) руб. 52 коп., включая НДС 18% - 398 326 (Триста девяносто восемь тысяч триста двадцать шесть) руб. 50 копеек. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 7 «О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 28.06.2015 (протокол №171) по вопросу: «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно»» принято следующее решение: Изложить пункт 1.2. решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 28.06.2015 (протокол № 171) по вопросу «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно» в следующей редакции: «1.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2015 год, в том числе, обеспечивающего выполнение целевого показателя снижения операционных расходов, в соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303-П13 по снижению операционных расходов не менее 2-3 процентов ежегодно. Срок: 15.10.2015.» ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.09.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 21.09.2015 г., протокол № 176. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 22 сентября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.