Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РосДорБанк» 1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. 1.4. ОГРН эмитента 1027739857958 1.5. ИНН эмитента 7718011918 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rdb.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания - 04 сентября 2009 года, 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86. 2.4. Кворум общего собрания - 94,77%. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос 1. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «РосДорБанк». «За» - 8.279.450 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 2. О внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров (протокол от 08.04.2009г. № 30) «Об утверждении аудиторской фирмы». «За» - 8.279.450 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 3. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций. «За» - 8.279.450 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. Вопрос 1. Внести в Устав Банка следующие изменения и дополнения: Статью 27 изложить в следующей редакции: «Банк вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 15 457 315 (Пятнадцать миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч триста пятнадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 124 (Сто двадцать четыре) рубля каждая и 248 899 100 (Двести сорок восемь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч сто) привилегированных именных акций с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая.» Предоставить право Председателю Правления Банка Гурину Глебу Юрьевичу подписывать изменения, вносимые в Устав Банка, а также ходатайства о государственной регистрации данных изменений. Вопрос 2. Изменить решение годового общего собрания акционеров (протокол от 08.04.2009г. № 30) «Об утверждении аудиторской фирмы». Утвердить аудиторами ОАО «РосДорБанк» на 2009 год: - ЗАО БДО Юникон; - ЗАО «Интерком-Аудит» Вопрос 3. Увеличить уставный капитал ОАО «РосДорБанк» на 500000240 (Пятьсот миллионов двести сорок) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «РосДорБанк»: Количество размещаемых ценных бумаг: 4032260 (Четыре миллиона тридцать две тысячи двести шестьдесят) шт. Номинальная стоимость: 124 (Сто двадцать четыре) рубля. Форма ценных бумаг: бездокументарные. Способ размещения: закрытая подписка. Круг лиц: акции размещаются среди заранее определенного круга лиц: - Артюхова Л.Г. - Вартанов В.А. - Гурин Г.Ю. - ОАО «Мастеринвест» Цена размещения: 124 (Сто двадцать четыре) рубля за одну акцию, в том числе, для акционеров, имеющих преимущественное право - 124 (Сто двадцать четыре) рубля за одну акцию (утверждена Советом Банка «29» июля 2009 года протокол № 205). Форма оплаты ценных бумаг: денежные средства в валюте Российской Федерации. Предоставить право Председателю Правления Банка Гурину Глебу Юрьевичу подписывать изменения, вносимые в Устав Банка, а также ходатайства о государственной регистрации данных изменений по итогам размещения дополнительных акций. 3. Подпись 3.1.Председатель Правления ОАО «РосДорБанк» Г.Ю. Гурин 3.2. Дата «14» сентября 2009г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.