Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 02.10.2013г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 07.10.2013г. № 5 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По вопросу 1 «Об утверждении кредитного плана ОАО «ТГК-1» на 4 квартал 2013 года». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Утвердить кредитный план Общества на 4-й квартал 2013 года, согласно Приложению 1 к протоколу. 2. Определить рекомендуемую (индикативную) ставку привлечения кредитов на 4-й квартал 2013 года в размере 8,6 % годовых на срок до 3-х лет (без дополнительных комиссий, обеспечения, без штрафов за досрочное погашение). По вопросу 2 «Об утверждении плана ДПНСИ на 4 квартал 2013 года». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» -0. Принятое решение: Утвердить план ДПНСИ на 4 квартал 2013 года согласно Приложениям 2 - 5 к протоколу, в т.ч. по объектам ДПМ: 1. по Объектам: № 2 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС; № 3 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС; № 4 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС; № 5 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС; № 9 (ГА). Территория Светогорской ГЭС; № 10 (ГА). Территория Светогорской ГЭС; № 11 (ГА). Территория Светогорской ГЭС; № 12 (ГА). Территория Светогорской ГЭС: 1.1. Утвердить план ДПНСИ на 4 кв. 2013 года. 2. по Объекту № 8 (ПГУ-450). Территория Правобережной ТЭЦ: 2.1. Утвердить план ДПНСИ на 4 кв. 2013 года за исключением недетализированных затрат по п.2.1. «Мероприятие (планируемый договор) № 3» на сумму 197,96 млн. руб. с НДС. 3. по Объекту №№13-14 (ГТУ-ТЭЦ). Территория Центральной ТЭЦ: 3.1. Утвердить план ДПНСИ на 4 кв. 2013 года (с учетом решения Совета директоров Общества по вопросу № 3 настоящей повестки дня). 4. по приоритетным проектам: строительство ХДТМ ТЭЦ-14; строительство ОВК ТЭЦ-14: 4.1. Утвердить план ДПНСИ на 4 кв. 2013 года. 4.2. Затраты в счет п.2.1. «Работы по реконструкции системы внутреннего газоснабжения ТЭЦ» не производить до вынесения на рассмотрение Совету директоров Общества результатов предпроектных проработок по данному проекту и принятия решения о выборе целевого варианта. 4.3. Поручить Генеральному директору Общества по итогам решения Совета директоров Общества в отношении выбора целевого варианта вынести на рассмотрение Совету директоров Общества скорректированные планы ДПНСИ и УСГ 2-го уровня по ОВК/ХДТМ, уточненные в части мероприятий по реконструкции системы газоснабжения. 5.Учитывая завершение основных проектов ДПМ Общества, а также рост плановых «Затрат на ОКС» в ДПНСИ 4 кв. 2013 г. по отношению к ранее утверждавшимся планам, поручить Генеральному директору Общества в срок до 01.11.2013 представить на рассмотрение Комитету по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров Общества предложения по оптимизации затрат на управление проектами ТПиР, КС, относящихся на стоимость соответствующих объектов на 2014-2016 годы. По вопросу 3 «О корректировке инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» на 2013 год». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Утвердить корректировку инвестиционной программы Общества на 2013 год в части приоритетного инвестиционного проекта «Центральная ТЭЦ (Строительство ЗРУ-110/6 кВ ЭС-2)», в соответствии с Приложением 6 к протоколу. 2. В отношении финансирования дополнительных платежей по проекту «Центральная ТЭЦ (Строительство ЗРУ-110/6 кВ ЭС-2)» в 2013 году в размере 386 млн. руб. с НДС установить следующее:  платежи на сумму 155 млн. руб. с НДС профинансировать в счет снижения лимитов по Объекту № 8 (ПГУ-450). Территория Правобережной ТЭЦ (в счет п.2.1. ДПНСИ «Мероприятие № 3»). по платежам на сумму 231 млн. руб. с НДС согласовать осуществление дополнительного финансирования (в случае отсутствия экономии по другим проектам/статьям затрат). По вопросу 4 «Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1»». Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 3. Принятое решение: 1. Исключить из состава потенциальных членов закупочных комиссий ОАО «ТГК-1»: конкурсных комиссий, аукционных комиссий, комиссий по подведению итогов запросов предложений: - Александрову Алину Александровну; - Дрейзис Ирину Брониславовну; - Орлова Дмитрия Михайловича; - Шуховцову Наталью Николаевну; - Бобовского Ивана Владимировича; - Воронина Сергея Сергеевича; - Абсалямову Дину Расимовну; - Чебунину Евгению Михайловну; - Редькина Сергея Михайловича. 2. Избрать в состав потенциальных членов закупочных комиссий ОАО «ТГК-1»: конкурсных комиссий, аукционных комиссий, комиссий по подведению итогов запросов предложений: - Круглякова Сергея Васильевича - директора по маркетингу и сбыту ОАО «ТГК-1». - Антонова Сергея Александровича – начальника отдела финансового контроля ОАО «ТГК-1». - Ивашинцова Павла Дмитриевича – начальника производственного департамента ОАО «ТГК-1». - Смирнова Владимира Николаевича – начальника службы автоматизации и метрологии ОАО «ТГК-1». - Яшкина Сергея Юрьевича – начальника информационно-аналитического отдела ОАО «ТГК-1». - Храменкова Василия Владимировича - начальника метрологической службы ОАО «ТГК-1». - Марцинюк Ирину Владимировну – руководителя аппарата генерального директора ОАО «ТГК-1». - Квинт Евгению Леонидовну – начальника отдела социально-трудовых отношений ОАО «ТГК-1». - Плотникову Викторию Павловну - начальника учебного центра ОАО «ТГК-1». - Андреанова Юрия Васильевича – начальника службы основного электротехнического оборудования ОАО «ТГК-1». - Сверчкова Сергея Вениаминовича – начальника службы релейной защиты и автоматики ОАО «ТГК-1». - Ермакова Алексея Николаевича - директора по экономике и финансам фил-ла «Карельский» ОАО «ТГК-1». - Мерзлякову Ирину Юрьевну - начальника отдела по правовым вопросам «Карельский» ОАО «ТГК-1». - Мазина Игоря Валерьевича – руководителя службы корпоративной защиты ООО «ППТК». - Моисеенко Игоря Эдуардовича – заместителя начальника Управления - начальника отдела организации защиты корпоративных интересов в экономической сфере ООО «Газпром энергохолдинг». По вопросу 5 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Количество директоров не зависимых и не заинтересованных в совершении сделки - 9. Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 3, «воздержался» - 0. Принятое решение: Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения. По вопросу 6 «О корректировке годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2013 год». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Утвердить внесение дополнительной закупки в ГКПЗ 2013 г. «Услуги по передаче тепловой энергии по сетям ОАО «ХТК» способом ЗЕИ ОАО «Хибинская тепловая компания» с плановой стоимостью 183 169,00 тыс. руб. без учета НДС по ст.7.4.1. Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский». 2. Одобрить включение закупки в ГКПЗ 2014 г. «Услуги по передаче тепловой энергии по сетям ОАО «ХТК» способом ЗЕИ ОАО «Хибинская тепловая компания» как переходящую с плановой стоимостью 612 885,74 тыс. руб. без учета НДС по ст.7.4.1. Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский». 3.Подпись Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) А.Н. Максимова Дата “07” октября 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.