Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №9: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №10: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №11: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №12: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №13: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №14: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «О внутренних документах Общества: Об утверждении Концепции осуществления благотворительной и спонсорской деятельности». Решение: Утвердить Концепцию осуществления благотворительной и спонсорской деятельности Общества согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №2: «О внутренних документах Общества: Об утверждении Положения об осуществлении благотворительной и спонсорской деятельности». Решение: Утвердить Положение об осуществлении благотворительной и спонсорской деятельности Общества согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №3: «О внутренних документах Общества: Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Общества». Решение: 1. Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Общества согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Назначить приказом Общества ответственного за актуализацию реестров рисков, планов мероприятий по управлению рисками (далее – план мероприятий) и формирование отчетов об исполнении плана мероприятий в Обществе в течение 30 дней с даты принятия настоящего решения; 2.2. Представить на утверждение Совета директоров Общества реестр и план управления рисками в 2015 – 2016 гг. в течение 60 дней с даты принятия настоящего решения; 2.3. Ежегодно представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об управлении рисками за истекший календарный год не позднее 1 марта года, следующего за отчётным периодом. Вопрос №4: «О внутренних документах Общества: Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции». Решение: Перенести рассмотрение вопрос на более поздний срок. Вопрос №5: «Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год». Решение: 1. Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности на 2015 год согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2015 год согласно Приложению 5 к Протоколу. Вопрос №6: «Об определении цены соглашения о внесении изменений в договор №Д70/СНРГ от 29.12.2014 г. на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между ОАО «РЭСК» и ООО «СНРГ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Определить, что цена Договора на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между ОАО «РЭСК» и ООО «СНРГ», а именно: услуги операторов для информационного обслуживания и обработки телефонных вызовов, электронных сообщений из виртуальной приемной и электронной почты, поступающих в адрес ОАО «РЭСК» от клиентов; услуги по разработке и обновлению Базы знаний и её интеграции в АРМ Оператора, записи и поддержания актуальной информации в IVR, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, предельная стоимость составляет 4 566 482,00 (четыре миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 696 582,00 (шестьсот девяносто шесть тысяч пятьсот восемьдесят два) рублей 00 копеек и не может быть изменена в сторону увеличения». Вопрос №7: «Об одобрении соглашения о внесении изменений в договор №Д70/СНРГ от 29.12.2014 г. на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между ОАО «РЭСК» и ООО «СНРГ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Одобрить соглашение о внесении изменений в договор №Д70/СНРГ от 29.12.2014г. на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между ОАО «РЭСК» и ООО «СНРГ», а именно: услуги операторов для информационного обслуживания и обработки телефонных вызовов, электронных сообщений из виртуальной приемной и электронной почты, поступающих в адрес ОАО «РЭСК» от клиентов; услуги по разработке и обновлению Базы знаний и её интеграции в АРМ Оператора, записи и поддержания актуальной информации в IVR являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях согласно Приложению 6 к Протоколу. Вопрос №8: «Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2014 год». Решение: Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 2014 год согласно Приложению 7 к Протоколу. Вопрос №9: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации ГКПЗ Общества за 3 месяца 2015 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы управления закупок Общества за 3 месяца 2015 года согласно Приложению 8 к Протоколу. Вопрос №10: «О рассмотрении Отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 1 квартал 2015 года». Решение: Принять к сведению отчет об исполнении Плана заимствований Общества за 1 квартал 2015 года согласно Приложению 9 к Протоколу. Вопрос №11: «Об утверждении Плана заимствований Общества на 3 квартал 2015 года». Решение: Утвердить план заимствований Общества на 3 квартал 2015 года согласно Приложению 10 к Протоколу. Вопрос №12: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 1 квартала 2015 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 1 квартала 2015 года согласно Приложению 11 к Протоколу. Вопрос №13: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2015 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2015 года согласно Приложению 12 к Протоколу. Вопрос №14: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2014 года и 2014 год». Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год согласно Приложению 13 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2015 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2015г. Протокол № 11/130-15 3. Подпись Исполнительного директора Е.А. Гладунчик (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” мая 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.