Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sahen.elektra.ru 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2012 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2012 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О принятии решений по вопросам годового общего Собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Энергоинвест» (ООО ИК «Энергоинвест»), 100 % уставного капитала которого принадлежат ОАО «Сахалинэнерго»: 1) Об утверждении годового отчета ООО ИК «Энергоинвест» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности ООО ИК «Энергоинвест», в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год. 2) О распределении чистой прибыли ООО ИК «Энергоинвест» по результатам 2011 финансового года, в том числе между участниками ООО ИК «Энергоинвест». 3) Об избрании Ревизионной комиссии ООО ИК «Энергоинвест». 2. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения № 1 к договору генерального подряда на выполнение работ по ремонту передаточных сооружений для нужд обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по реконструкции багерного насоса № 1 КО КТЦ обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по реконструкции ОМН обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по реконструкции ТВО: ПЭН ст. № 4,5, регулирующих клапанов для нужд обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по реконструкции электродвигателей обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по среднему ремонту котельного агрегата БКЗ-220-100Ф ст. № 5 (по типовой номенклатуре) для нужд обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по капитальному ремонту антикоррозийного покрытия газоходов, дымососов, скрубберов, труб «Вентури» котлоагрегата БКЗ 320-140 ст. № 4 для нужд обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение подготовительных работ для проведения диагностики металла оборудования ТЦ, ХЦ для нужд обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования к/а БКЗ 320-140 ст. № 1, № 4 для нужд обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по текущим ремонтам котельных агрегатов ст. № 1-5 для нужд обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ 0,4-10 кВ филиала «Распределительные сети» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «ДЭТК» спецификаций к договору поставки материалов и оборудования № 27-18/12-01-4«З»-12 от 12.01.12, являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «НГЭС» договора на оперативно-техническое обслуживание электроустановок ПС «Ногликская», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении заключения между ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «СЭК» дополнительного соглашения к договору субаренды земельного участка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” апреля 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.