Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/pages/your_country 2. Содержание сообщения: Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 8 февраля 2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 63 от 08.02.2011. 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: Вопрос №1: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море». Решение: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГК «Русское море» 28 марта 2011 года в 11.00 часов по местному времени. Регистрацию акционеров осуществлять с 10.00 часов по местному времени по адресу места проведения собрания. 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море»: 1) Об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:  Дополнительного соглашения №1 к договору залога акций №2441-ДЗ/4 от 15 апреля 2010г.  Дополнительного соглашения №2 к договору поручительства №2441-П/1 от 02 декабря 2009г. 2) О досрочном прекращении полномочий ревизора и избрание ревизора ОАО «ГК «Русское море». 3. Определить местом проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» — г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 5. 4. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 09 февраля 2011 года 18 часов 00 мин. по московскому часовому поясу. 6. Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» осуществить заказными письмами до 25 февраля 2011 года. 7. Направить бюллетени для голосования всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ГК «Русское море», в срок до 25 февраля 2011 года. 8. Утвердить текст уведомления (сообщения) о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» (Приложение №1 к протоколу №63 от 08.02.2011). 9. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на внеочередном собрании. (Приложение №2 к протоколу №63 от 08.02.2011). 10. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море»:  cведения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;  сведения о кандидате Ревизора и письменное согласие выдвинутого кандидата на избрание в Ревизора ОАО «ГК «Русское море»;  проекты решений внеочередного общего собрания акционеров. 11. Утвердить порядок ознакомления с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море»: - материалы по внеочередному общему собранию акционеров предоставляются лицам, включенным в реестр владельцев акций ОАО «ГК «Русское море» по состоянию на 31 января 2011 или их полномочным представителям; - ознакомиться с материалами внеочередного общего собрания акционеров можно с 07 марта 2011 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням за исключением субботы, воскресенья и общегосударственных праздничных и нерабочих дней по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 5. 12. Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГК «Русское море» является Коцюбинский Дмитрий Алексеевич. Для подписания и оформления протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Трусову Наталью Александровну. Обязанности ведения Протокола внеочередного общего собрания акционеров возложить на секретаря собрания. 13. Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, а также итоги голосования огласить на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГК «Русское море». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Д.С. Дангауэр (подпись) 3.2. Дата “ 8 ” февраля 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.