Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №4: «За» - 9, «Против» - 1, «Воздержался» - 1. Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 3, «Воздержался» - 2. Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 3, «Воздержался» - 2. Вопрос №7: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №8: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №9: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №10: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №11: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №12: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №13: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №14: «За» - 6, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Не учитываются голоса 2 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Вопрос №15: «За» - 6, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Не учитываются голоса 2 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Вопрос №16: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №17: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №18: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №19: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №20: «За» - 8, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2015 год. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2015г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета Директоров. 2. Исключить из реестра непрофильных активов общества следующие объекты: 2.1. в связи с их реализацией 1.2.22, 1.2.23, 1.2.59, 1.2.61, 1.2.63, 1.2.64, 1.2.76, 1.2.94, 1.2.108, 1.2.110, 1.2.111, 1.2.112, 1.7.24 - 1.7.28, 1.7.43 - 1.7.50; 2.2. в связи с безвозмездной передачей 1.2.5; 2.3. в связи со списанием 1.2.105. 3. Установить новый срок подготовки проекта сделки для вынесения на рассмотрение Советом директоров в отношении следующего объекта: 3.2.1. – 2 кв. 2016 г. 4. Установить новый срок реализации следующих объектов: 3.2.1. – 3 кв. 2016 г; 1.2.6, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.15, 1.2.16, 1.2.20, 1.2.53, 1.2.56, 1.2.60, 1.2.67, 1.2.68, 1.2.90, 1.2.91, 1.2.99, 1.5.6-1.5.10, 1.7.60-1.7.63 – 4 кв.2016 г. 5. Внести изменения и дополнения в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества 2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденную решением Совета директоров Общества от 25.08.2014 (протокол № 164), с даты принятия настоящего решения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить Политику внутреннего контроля ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденную решением Совета директоров Общества от 25.08.2014 (протокол № 164), с даты принятия настоящего решения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества 2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденную решением Совета директоров Общества от 16.03.2015 (протокол № 180), с даты принятия настоящего решения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. РЕШЕНИЕ Утвердить внутренний документ Общества: Положение по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ Утвердить внутренний документ Общества: Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО МРСК Центра и Приволжья» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета о соблюдении Антикоррупционной политики Общества по итогам 2015 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчёт о соблюдении Антикоррупционной политики Общества по итогам 2015 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества 2015 – 2020 гг. за 2015 год. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о реализации Программы инновационного развития Общества 2015 – 2020 гг. за 2015 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское». РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик». РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет». РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ». РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: Об одобрении договора подряда (выполнение строительно-монтажных работ по строительству ССПИ ПС 110кВ «Сокольники») между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (выполнение строительно-монтажных работ по строительству ССПИ ПС 110кВ «Сокольники») между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в размере 3 940 615 (Три миллиона девятьсот сорок тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 49 коп., кроме того НДС составляет 709 310 (Семьсот девять тысяч триста десять) рублей 79 коп. 2. Одобрить договор подряда (выполнение строительно-монтажных работ по строительству ССПИ ПС 110кВ «Сокольники») между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», (далее - Договор, Приложение № 10 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение строительно-монтажных работ по строительству ССПИ ПС 110кВ «Сокольники» для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Тулэнерго», и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены календарным планом строительства объекта (приложение № 3 к Договору). Результатом выполнения работ по Договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный актом ввода в эксплуатацию. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 01.04.2016г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30.09.2016г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 3 940 615 (Три миллиона девятьсот сорок тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 49 коп., кроме того НДС составляет 709 310 (Семьсот девять тысяч триста десять) рублей 79 коп.). Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 4 649 926 (Четыре миллиона шестьсот сорок девять тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 28 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: Об одобрении договора подряда (выполнение строительно-монтажных работ по строительству ССПИ ПС 110кВ «Задонье») между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (выполнение строительно-монтажных работ по строительству ССПИ ПС 110кВ «Задонье») между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в размере 3 973 294 (Три миллиона девятьсот семьдесят три тысячи двести девяносто четыре) рубля 28 копеек, кроме того НДС составляет 715 192 (Семьсот пятнадцать тысяч сто девяносто два) рубля 97 копеек. 2. Одобрить договор подряда (выполнение строительно-монтажных работ по строительству ССПИ ПС 110кВ «Задонье») между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», (далее - Договор, Приложение № 11 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение строительно-монтажных работ по строительству ССПИ ПС 110 кВ «Задонье» для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Тулэнерго», и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены календарным планом строительства объекта (приложение № 3 к Договору). Результатом выполнения работ по Договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный актом ввода в эксплуатацию. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 01.04.2016г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30.08.2016г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 3 973 294 (Три миллиона девятьсот семьдесят три тысячи двести девяносто четыре) рубля 28 копеек, кроме того НДС составляет 715 192 (Семьсот пятнадцать тысяч сто девяносто два) рубля 97 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 4 688 487 (Четыре миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 25 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 16: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(с.Среднеивкино, с.Кстинино, п.Торфяной, сл.Вахрино, д.Русское) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(с.Среднеивкино, с.Кстинино, п.Торфяной, сл.Вахрино, д.Русское) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 1 416 459 (Один миллион четыреста шестнадцать тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 42 коп., кроме того НДС составляет 254 962 (Двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят два) рубля 70 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(с.Среднеивкино, с.Кстинино, п.Торфяной, сл.Вахрино, д.Русское) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 12 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(с.Среднеивкино, с.Кстинино, п.Торфяной, сл.Вахрино, д.Русское)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены календарным планом строительства объекта (приложение № 3 к Договору). В графике выполнения поставок, работ, услуг должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов. Результатом выполнения работ по Договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный актом ввода в эксплуатацию. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 15 февраля 2016 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30 апреля 2016 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (приложение № 1), которая составляет 1 416 459 (Один миллион четыреста шестнадцать тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 42 коп., кроме того НДС составляет 254 962 (Двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят два) рубля 70 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1 671 422 (Один миллион шестьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать два) рубля 12 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 05.02.2016 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 17: Об одобрении договора организации грузовых и пассажирских перевозок между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить предельную стоимость договора организации грузовых и пассажирских перевозок между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 7 997 093 (Семь миллионов девятьсот девяносто семь тысяч девяносто три) руб. 66 коп., в т.ч. НДС 1 219 895 руб. 64 коп. 2. Одобрить договор организации грузовых и пассажирских перевозок между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 13 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Исполнитель» Предмет Договора: Исполнитель обязуется осуществлять перевозку вверенных ему грузов, в том числе тяжеловесных и негабаритных, перевозку пассажиров для подразделений Заказчика и выделяет механизмы с экипажем, для проведения следующих работ: - погрузочно-разгрузочные работы с использованием автомобильных кранов, автопогрузчиков; - работы на высоте с использованием автогидроподъемников и телескопических вышек; - вырубка древесной и кустарниковой растительности бульдозерами, кусторезами, мульчерами на просеках под линиями электропередач; - ремонтные работы с использованием бурильно-крановой техники; - земляные работы с использованием экскаваторов, бульдозеров и другой дорожной техники; - очистка территорий от снега с помощью снегоочистительной техники; - перевозка опор, в том числе с использованием специальных прицепов - опоровозов; - противопожарная опашка плугами подстанций и воздушных линий электропередач с использованием тракторов и бульдозеров; - перевозка сыпучих грузов, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги и работы в порядке и на условиях, установленных договором. Сроки, пункты назначения и лица, уполномоченные на получение груза, указываются в заявках. Члены экипажа предоставляемых транспортных средств и механизмов в период срока действия настоящего договора подчиняются распоряжениям Исполнителя, относящимся к вопросам управления транспортными средствами и механизмами, их технического содержания (обслуживания) и эксплуатации, а по вопросам технологической дисциплины, выполнения требований и норм правил безопасности и охраны труда при производстве работ на объектах Заказчика – распоряжениям Заказчика. Сроки оказания услуг: Срок оказания услуг по договору устанавливается декабрь 2015. Цена Договора: Предельная стоимость услуг по договору составляет 7 997 093 (Семь миллионов девятьсот девяносто семь тысяч девяносто три) руб. 66 коп., в т.ч. НДС 1 219 895 руб. 64 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2015, а в части исполнения денежных обязательств - до их полного исполнения. Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 23.12.2015. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 18: Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору аренды автотранспортных средств и механизмов с экипажем от 31.12.2014 №7028/14-0510 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что предельная стоимость услуг, определяемая дополнительным соглашением № 2 к договору аренды автотранспортных средств и механизмов с экипажем от 31.12.2014 № 7028/14-0510 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 59 996 177 (Пятьдесят девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч сто семьдесят семь) рублей 17 коп, в том числе НДС – 9 151 959 руб. 23 коп. 2. Одобрить дополнительное соглашение №2 к договору аренды автотранспортных средств и механизмов с экипажем от 31.12.2014 №7028/14-0510 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 14 к настоящему решению), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендатор» ОАО «АТХ» - «Арендодатель» Предмет и цена Дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор аренды автотранспортных средств и механизмов с экипажем от 31.12.2014 №7028/14-0510 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» согласно Приложению № 14 к настоящему решению. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. Положения дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон с 10.12.2015. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 19: Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору предоставления автотранспортных услуг с экипажем от 30.12.2014 №7028/14-0513 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что предельная стоимость услуг, определяемая дополнительным соглашением №2 к договору предоставления автотранспортных услуг с экипажем от 30.12.2014 № 7028/14-0513 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 157 176 919 (Сто пятьдесят семь миллионов сто семьдесят шесть тысяч девятьсот девятнадцать) руб. 19 коп, в том числе НДС – 23 976 140 руб.22 коп. 2. Одобрить дополнительное соглашение №2 к договору предоставления автотранспортных услуг с экипажем от 30.12.2014 №7028/14-0513 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 15 к настоящему решению), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Исполнитель» Предмет и цена Дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор предоставления автотранспортных услуг с экипажем от 30.12.2014 №7028/14-0513 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» согласно Приложению № 15 к настоящему решению. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. Положения дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон с 10.12.2015. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 20: Об одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии, - резервных источников снабжения электроэнергией (далее - РИСЭ). РЕШЕНИЕ Одобрить безвозмездную передачу Обществом движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией (далее - РИСЭ) на следующих существенных условиях: - состав и балансовая стоимость отчуждаемого имущества приведены в Приложениях №№ 16, 17 к настоящему решению Совета директоров; - способ отчуждения имущества - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность Республике Крым и городу федерального значения Севастополю. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2016 г. № 216. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «14» марта 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.