Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (информация о принятых Советом директоров решениях) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bn-rb.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 января 2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение: 21 января 2011 года, протокол №01-2011. 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: 2.3.1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее, ОАО АНК «Башнефть» или «Общество») (далее - «Собрание»). В целях подготовки к проведению Собрания определить: - Форма проведения Собрания: заочное голосование. - Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: датой проведения внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24 февраля 2011 года. - Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «РЕЕСТР». - Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров согласно данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 19 января 2011 года. 2.3.2. Утвердить Повестку дня Собрания: 1) Утверждение Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Президент В.Г. Хорошавцев 3.2. Дата 24 января 2011г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.